Un tribunale magistrato degli Stati Uniti ha ordinato a Kraken di fornire le informazioni personali dei suoi utenti all'Internal Revenue Service (IRS) come parte dell'indagine dell'agenzia sulle tasse non dichiarate.
In una sentenza del 30 giugno, il magistrato giudice Joseph Spero ha posto fine alla lotta di Kraken per impedire all'IRS di avere accesso ai dati dei suoi utenti. L'ordine prevede che l'exchange di criptovalute fornisca informazioni su tutti gli account che hanno scambiato almeno $ 20.000 in criptovalute tra il 2016 e il 2020.
Il giudice Spero ha ordinato alla società madre di Kraken, Payward Inc., di fornire informazioni come nomi degli utenti, numeri di identificazione fiscale, numeri di telefono, e-mail, indirizzi e altre informazioni transazionali.
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La corte giustifica la decisione contro Kraken
Secondo il giudice, l'IRS ha un motivo legittimo per ottenere le informazioni perché la quantità di attività di trading su Kraken supera di gran lunga i contribuenti che presentano dichiarazioni relative agli investimenti in criptovaluta.
“Il governo ha uno scopo legittimo per cercare i materiali descritti nella convocazione. Come discusso in precedenza, la citazione è stata emessa in relazione a un'indagine dell'IRS per determinare l'identità e la corretta responsabilità fiscale federale sul reddito delle persone statunitensi che hanno effettuato transazioni in criptovaluta durante il periodo 2016-2020.
Nella sua sentenza , il giudice Spero ha citato un agente dell'IRS che ha affermato che Kraken aveva oltre 4 milioni di clienti che hanno scambiato oltre $ 140 miliardi sulla piattaforma tra il 2011 e il 2017. Secondo i dati di BeInCrypto, Kraken è uno dei principali scambi di criptovalute negli Stati Uniti, elaborando oltre $ 500 milioni di scambi nelle ultime 24 ore.
Il giudice ha anche convenuto che la mancanza di segnalazioni di informazioni di terze parti da parte di Kraken contribuisce a una sottostima sostanzialmente maggiore del reddito.
Nel frattempo, la Corte ha respinto la richiesta dell'IRS di informazioni sulle indagini antiriciclaggio e altri dettagli nei questionari di due diligence di Kraken, come il patrimonio netto degli utenti, la fonte di reddito e l'occupazione.
Nel 2021, l'IRS ha emesso una convocazione di John Doe a Kraken, chiedendo allo scambio di fornire informazioni sui suoi utenti. La piattaforma ha rifiutato di onorare questa richiesta, costringendo l'agenzia federale a presentare una petizione in tribunale.
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Cosa significa questo per l'industria delle criptovalute?
Sebbene questa non sia la prima volta che l'IRS richiede le informazioni degli utenti dagli scambi a fini fiscali, la tempistica di questa decisione è importante poiché l'industria delle criptovalute sta affrontando diverse sfide da parte delle autorità di regolamentazione negli Stati Uniti
Oltre a ciò, la recente retorica del presidente degli Stati Uniti Joe Biden suggerisce che il governo vuole colmare tutte le scappatoie che potrebbero tradursi in tasse basse per gli investitori in criptovalute. In un discorso del 28 giugno, Biden ha affermato che la sua amministrazione avrebbe reso equo il sistema fiscale "eliminando le scappatoie per i trader di criptovalute e i gestori di hedge fund".
Il post Kraken's Bid to Block IRS Crypto Tax Probe fallisce in tribunale è apparso per la prima volta su BeInCrypto .