I tribunali olandesi hanno condannato Alexey Pertsev per aver riciclato 1,2 miliardi di dollari attraverso il mixer di criptovalute Tornado Cash .
Questa importante sentenza evidenzia le sfide nella regolamentazione della finanza decentralizzata (DeFi) e delle criptovalute.
Un tribunale olandese condanna il fondatore di Tornado Cash
Martedì, un tribunale olandese ha condannato Pertsev per riciclaggio di denaro tramite Tornado Cash, uno strumento che nasconde la cronologia delle transazioni sulla blockchain di Ethereum, spesso per attività illegali. Di conseguenza, il tribunale ha condannato Pertsev a 64 mesi di reclusione.
I pubblici ministeri hanno sostenuto che Pertsev non è riuscito ad attuare garanzie sufficienti per impedire ai criminali di sfruttare Tornado Cash. Hanno evidenziato il suo utilizzo da parte del gruppo di hacker nordcoreano Lazarus, che secondo loro ha rubato 625 milioni di dollari dalla rete Ronin nel marzo 2022.
Difendendo Pertsev, i suoi avvocati hanno sostenuto che i contratti intelligenti di Tornado Cash sono decentralizzati e operano in modo autonomo. Inoltre, sostengono che sia ingiusto ritenere Pertsev responsabile delle azioni degli utenti anonimi poiché la piattaforma funziona senza un controllo centralizzato.
“La guerra non è finita. La privacy è un diritto umano”, ha affermato Pablito, responsabile della ricerca sulla sicurezza in Blockfence.
Questo verdetto potrebbe costituire un precedente per casi simili a livello globale. Inoltre, la sentenza potrebbe ridefinire le normative per le piattaforme DeFi che offrono servizi di anonimato.
Implicazioni per la regolamentazione DeFi
Mentre Pertsev deve affrontare problemi legali nei Paesi Bassi, il suo socio, Roman Storm , deve affrontare accuse simili negli Stati Uniti. Le autorità hanno accusato Storm di riciclaggio di denaro e di violazione delle sanzioni statunitensi, con il processo fissato per il 23 settembre.
Per saperne di più: Tornado Cash: tutto quello che devi sapere
Inoltre, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha recentemente contestato il tentativo di Storm di far cadere le accuse, sollevando allarmi nella comunità delle criptovalute. Il 26 aprile, il Dipartimento di Giustizia ha spiegato in dettaglio perché Storm deve affrontare il suo presunto coinvolgimento nelle attività criminali di Tornado Cash.
Il Dipartimento di Giustizia accusa Storm e il cofondatore Roman Semenov di pianificare il riciclaggio di denaro. Lo ha gestito senza licenza e ha violato le sanzioni. Credono che queste gravi accuse giustifichino la valutazione di una giuria.
Il team legale di Storm sostiene che Tornado Cash è uno strumento per la privacy e non dovrebbe essere ritenuto responsabile del suo uso improprio. Respingono qualsiasi accusa di riciclaggio di oltre 1 miliardo di dollari o di collaborazione con criminali informatici nordcoreani, sottolineando la mancanza di prove.
Il post Lo sviluppatore Tornado Cash Alexey Pertsev condannato per riciclaggio di denaro è apparso per la prima volta su BeInCrypto .