Il più grande scambio di criptovalute dell'India per valore, CoinDCX, ha esteso le restrizioni sui prelievi in vigore dal 13 maggio fino a nuovo avviso. Ha affermato che questi passaggi estremi sono necessari per implementare una maggiore conformità e quadri di rischio.
Dopo che molti investitori si sono rivolti ai social media per esprimere la loro frustrazione per la sospensione dei prelievi su CoinDCX, la società ha rilasciato una dichiarazione in cui menzionava le nuove misure di conformità adottate come motivo della sospensione di depositi e prelievi.
Rispondendo ai reclami, Ramalingam S, Head — Brand, Marketing & Communications — CoinDCX, ha twittato: "Mentre alcuni portafogli sono in manutenzione, c'è un requisito di conformità più ampio a causa dell'evoluzione delle esigenze normative che portano a un maggiore controllo. Il nuovo processo viene implementato in più fasi e raggiungerà tutti gli utenti a tempo debito. Fino ad allora, chiedo il vostro supporto”.
Ad aprile, CoinDCX ha raccolto $ 135 milioni in un round di finanziamento di serie D con una valutazione di $ 2,15 miliardi, guidato da Steadview e Pantera.
Sospensione per aggiornamento del sistema
Il 13 maggio, la piattaforma di trading di criptovalute ha annunciato che depositi e prelievi saranno disabilitati fino a nuovo avviso per implementare un aggiornamento del sistema: il servizio di manutenzione del portafoglio.
“Vorremmo informarvi che il servizio di manutenzione del portafoglio in corso è stato prorogato fino a nuovo avviso. Stiamo facendo del nostro meglio per completare l'aggiornamento il prima possibile e tenerti aggiornato. Durante questo periodo, i servizi di deposito e prelievo continueranno a rimanere sospesi sul nostro scambio", aveva affermato CoinDCX in un comunicato il 13 maggio.
Requisiti di conformità avanzati
Ma anche dopo un mese, quando il servizio di prelievo non è stato ripristinato, le denunce hanno iniziato a inondare i social media.
Il 20 giugno, la società ha nuovamente pubblicato un annuncio per affermare che i depositi e i prelievi rimarranno per ora sospesi per soddisfare i requisiti di conformità rafforzati.
"A causa dei requisiti rafforzati per fornire depositi e prelievi INR senza interruzioni, CoinDCX ha rafforzato il proprio quadro di conformità e rischio", ha affermato il 20 giugno.
CoinDCX ha affermato che è in fase di implementazione l'integrazione di strumenti di monitoraggio e conformità come Coinfirm, Solidus Labs, Signzy e Digilock, insieme a una copertura KYC migliorata e quadri di rischio relativi a depositi e prelievi.
“I depositi e i prelievi di crittografia rimangono disabilitati per tutti per impostazione predefinita. È necessario seguire un processo di due diligence rafforzato per consentire il deposito/prelievo di criptovalute. La politica sullo stesso verrà rilasciata nei prossimi 14 giorni", ha aggiunto.
Sospensione a tempo con Market Crash
Il 13 maggio è stato quando Terra Luna ha toccato il minimo storico a quasi $ 0, che ha innescato un massiccio sell-off che ha lasciato il mercato delle criptovalute con una battuta d'arresto di oltre $ 1 trilione, costringendo i migliori giocatori come Celsius a bloccare prelievi e trasferimenti di criptovalute risorse.
Gli scambi di criptovalute indiani, incluso CoinDCX, hanno disabilitato i depositi in INR dopo che il servizio di pagamento istantaneo e regolamento interbancario UPI è stato loro negato dalle autorità di regolamentazione attraverso una dichiarazione il 7 aprile. Le prime due settimane di aprile hanno visto un massiccio calo del volume degli scambi attribuito all'avvio della nuova politica fiscale – 1% TDS e 30% di imposta sulle plusvalenze.
Pronto a combattere Crypto Winter
Nel frattempo, in un'altra dichiarazione , la piattaforma di trading ha assicurato agli investitori che i loro fondi sono completamente al sicuro con l'azienda e che non devono preoccuparsi.
“Siamo supportati da investitori globali che confidano nella nostra visione e convinzione. Continuiamo ad espandere la nostra forza lavoro per costruire la prossima generazione di criptovalute in India con iniziative DCX, piattaforme di investimento e trading in modo conforme e sicuro", ha affermato il co-fondatore e CEO di CoinDCX Sumit Gupta nella dichiarazione.