In un recente sviluppo, un istruttore di un corso di trading di criptovalute, Brian Sewell, sta affrontando accuse da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per aver presumibilmente indotto con l'inganno 15 studenti a investire 1,2 milioni di dollari in un hedge fund che non si è mai materializzato.
Sewell, il fondatore di Rockwell Capital Management, ha promesso di utilizzare tecnologie all’avanguardia, tra cui l’intelligenza artificiale (AI) e l’apprendimento automatico, per generare rendimenti redditizi per gli investitori. Tuttavia, non è riuscito a lanciare il fondo e ha lasciato i fondi dei suoi studenti parcheggiati in Bitcoin, che sono stati successivamente rubati quando il suo portafoglio crittografico è stato violato.
False promesse e affermazioni fuorvianti
La SEC ha presentato una denuncia contro Brian Sewell, accusandolo di aver incoraggiato gli investitori a collocare i propri fondi in un hedge fund inesistente dall'inizio del 2018 alla metà del 2019. Sewell, che inizialmente risiedeva a Hurricane, nello Utah, prima di trasferirsi a Porto Rico, avrebbe ricevuto circa 1,2 milioni di dollari da 15 studenti sotto mentite spoglie.
Ha promesso di utilizzare tecnologie avanzate, in particolare l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico, per eseguire strategie di trading in grado di massimizzare i rendimenti degli investitori.
Tuttavia, la denuncia afferma che Sewell non ha mai lanciato il fondo né eseguito le strategie di trading pubblicizzate. Invece, ha lasciato i fondi degli investitori parcheggiati in Bitcoin, perdendo infine l’intero investimento. L'indagine della SEC ha rivelato che le partecipazioni in Bitcoin sono state rubate quando il portafoglio digitale di Sewell è stato violato e saccheggiato.
La SEC lancia un avvertimento ai truffatori di criptovalute
In risposta a questo caso, la SEC ha emesso un avvertimento più ampio ai truffatori che operano nel settore delle criptovalute. L'organismo di regolamentazione intende intraprendere un'azione decisiva contro individui ed entità che sfruttano l'hype che circonda il settore e fanno false affermazioni sull'utilizzo di tecnologie innovative.
La dichiarazione della SEC recita: "Che si tratti di intelligenza artificiale, criptovaluta, DeFi o qualche altra parola d'ordine, la SEC continuerà a ritenere responsabili coloro che affermano di utilizzare tecnologie che attirano l'attenzione per attirare e frodare gli investitori".
Questo severo avvertimento evidenzia l'impegno della SEC nel salvaguardare gli investitori e nel mantenere l'integrità del mercato delle criptovalute.
In uno sviluppo significativo, Rockwell Capital Management, l'entità associata a Brian Sewell, ha accettato di restituire l'intero importo di 1,2 milioni di dollari agli investitori ingannati, oltre agli interessi di pregiudizio per un totale di circa 402.000 dollari. Questa restituzione mira a risarcire le perdite subite dalle persone colpite e rappresenta un passo significativo verso la correzione della situazione.
Inoltre, se la corte approverà l'accordo, Brian Sewell dovrà pagare una sanzione civile di 223.229 dollari. Questa sanzione ha lo scopo di ritenere Sewell personalmente responsabile delle sue azioni e di dissuadere lui e altri dal impegnarsi in attività fraudolente simili in futuro.
Avvertimento della CFTC agli investitori in criptovalute
Questo caso recente è un duro promemoria dei rischi associati al mercato delle criptovalute e del potenziale di attività fraudolente. Non è la prima volta che le autorità di regolamentazione statunitensi sollevano preoccupazioni riguardo alle pratiche ingannevoli nel settore delle criptovalute.
La Commodities and Futures Trading Commission ( CFTC ), un altro importante organismo di regolamentazione statunitense, ha messo in guardia gli investitori in criptovalute. La CFTC ha invitato gli investitori a prestare attenzione ed evitare di cedere alle promesse esagerate dei robot di trading basati sull’intelligenza artificiale e di altri schemi basati sulla tecnologia.
La CFTC ha specificamente evidenziato individui ed entità che fanno affermazioni irrealistiche di generare rendimenti impressionanti utilizzando robot di trading basati sull'intelligenza artificiale, algoritmi di segnali commerciali, algoritmi di arbitraggio di cripto-asset e altre tecnologie assistite dall'intelligenza artificiale.
Questo avviso sottolinea la necessità che gli investitori conducano un'accurata due diligence ed esercitino discrezione nel considerare le opportunità di investimento nel settore delle criptovalute.