Secondo un rapporto della divisione investigativa penale dell'Internal Revenue Service (IRS), l'evasione fiscale è emersa come un'area di interesse significativa nelle indagini sulle criptovalute. Più della metà di tutte le indagini condotte nell'ultimo anno fiscale riguardavano questioni fiscali.
Questa notizia coincide con la ricerca attiva dell'IRS da parte delle parti interessate sul suo prossimo quadro incentrato sulle criptovalute.
I crimini fiscali legati alle criptovalute sono aumentati
Il rapporto indica che tre anni fa, oltre il 90% delle indagini attive sulle criptovalute si concentravano principalmente sul riciclaggio di denaro. Tuttavia, le questioni legate alle tasse hanno rappresentato circa la metà delle indagini sulle risorse digitali nell’anno fiscale precedente, iniziato il 1° ottobre 2022 e terminato il 30 settembre 2023.
Pertanto, l’IRS sta intensificando i suoi sforzi per combattere le frodi fiscali legate alle criptovalute. L'Unità investigativa criminale dell'agenzia ha segnalato nel suo rapporto annuale un aumento del numero di indagini sulla segnalazione di risorse digitali.
Nel documento, l’unità ha affermato di aver avviato almeno 2.676 casi nell’anno fiscale 2023. Hanno identificato oltre 37 miliardi di dollari in transazioni associate a crimini finanziari e fiscali.
Il nostro rapporto annuale FY23 evidenzia oltre 2.600 indagini, 37,1 miliardi di dollari identificati da crimini fiscali e finanziari. #IRSC #ByTheNumbers #WhatWeDoCounts
https://t.co/B1hZw8ClXm pic.twitter.com/EZWQKNB2uu– Investigazione penale dell'IRS (@IRS_CI) 4 dicembre 2023
Le indagini si sono concentrate principalmente su partecipazioni non divulgate di criptovalute, plusvalenze non dichiarate derivanti da transazioni di criptovaluta, reddito generato da attività minerarie e persino occultamento di partecipazioni in criptovaluta.
Secondo Jim Lee, capo della Crime Investigation Unit dell'IRS, la crescente adozione di risorse digitali ha portato a un simultaneo aumento delle indagini legate alle tasse, che si prevede continuerà. L’evasione deliberata degli obblighi di pagamento è uno dei principali reati sotto esame, poiché i contribuenti nascondono intenzionalmente la proprietà delle criptovalute per salvaguardare i propri beni.
La missione crittografica dell'IRS
L'Internal Revenue Service (IRS) ha avviato la sua missione per affrontare i mercati delle criptovalute nel 2015, avviando indagini sui crimini legati alle criptovalute. Secondo i rapporti, l'IRS ha sequestrato con successo oltre 10 miliardi di dollari in criptovalute sin dalle sue azioni iniziali.
Nel 2019, l’IRS ha introdotto un nuovo mandato per i contribuenti statunitensi, imponendo loro di segnalare tutte le transazioni di asset digitali per mitigare i casi di evasione fiscale.
L'agenzia sta formulando diligentemente nuove normative , mirate specificamente ai broker e agli intermediari coinvolti nel business delle criptovalute. L'IRS cerca attivamente il contributo di varie parti interessate in merito alle misure proposte di rendicontazione fiscale delle criptovalute fino al 25 gennaio 2024.
Queste prossime normative saranno incorporate nell'American Families Plan Act del 2023, richiedendo agli scambi e ai broker di criptovalute di segnalare le transazioni crittografiche superiori a 10.000 dollari all'IRS e ai contribuenti. Inoltre, questo quadro impone che le aziende crittografiche mantengano la conoscenza dei propri clienti e conservino registri approfonditi delle transazioni.
Il post L'IRS intensifica gli sforzi per combattere l'evasione fiscale legata alle criptovalute è apparso per la prima volta su CryptoPotato .