L' IRS ha pubblicato una lettera indirizzata alla senatrice di stato Maggie Hassan (D-NH) chiedendo al Congresso di rafforzare le sue regole di divulgazione delle criptovalute per aiutare a prevenire gli attacchi informatici .
La lettera, datata 21 dicembre, arriva in risposta a una lettera inviata dal senatore Hassan che esprime le sue continue preoccupazioni per il benessere dei residenti del New Hampshire, che sono stati truffati per $ 2,3 milioni e non sono stati in grado di rintracciare i fondi una volta convertiti in criptovaluta. Hassan, un membro del Comitato per la sicurezza interna, ha spiegato come la città di Peterborough abbia inviato 2,3 milioni di dollari ai criminali , invece che al distretto scolastico di ConVal. La città ha recuperato $ 594.000 dei fondi rubati nell'ottobre 2021.
In particolare, l'IRS raccomanda che le società di servizi monetari (MSB) come scambi di criptovalute, chioschi e banchi di negoziazione da banco siano tenuti a raccogliere informazioni know-your-customer (KYC) per aiutare a scoraggiare l'anonimato nelle transazioni.
Attraverso l'obiettivo dell'IRS
L'IRS propone di utilizzare misure più rigorose per monitorare la criminalità informatica che coinvolge le criptovalute, compreso l'obbligo di alcuni requisiti di segnalazione.
Il miglioramento delle misure KYC o delle procedure di due diligence per tutti gli MSB, compresi gli scambi di criptovaluta, ridurrà il numero di transazioni sospette, secondo il commissario dell'IRS Charles Rettig.
"Per tutti gli MSB, compresi i cambi di valuta virtuale, è probabile che il miglioramento delle procedure di due diligence sui clienti con volumi elevati o l'implementazione dei requisiti KYC indipendentemente dal volume e dal rischio riduca il volume delle transazioni sospette, fornire un [segnalazione di attività sospette (SAR)] più forte programma e aiutano a identificare sia lo scopo commerciale delle transazioni che la fonte dei fondi”, afferma Rettig nella sua lettera.
"Un programma SAR più forte dovrebbe, a sua volta, migliorare il recupero di fondi rubati o sottratti indebitamente o addirittura prevenire tali crimini in primo luogo".
Registrati alla rete per l'applicazione dei reati finanziari
Il Bank Secrecy Act (BSA) richiede agli MSB di registrarsi presso il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, di disporre di un programma antiriciclaggio, di presentare segnalazioni di attività sospette e di presentare segnalazioni di transazioni valutarie, il tutto assicurato dal Agenzia delle Entrate.
Consenti la condivisione delle informazioni con FinCEN
L'IRS raccomanda la condivisione delle informazioni tra se stessa e FinCEN per quanto riguarda quei contribuenti che effettuano transazioni in criptovalute al di fuori degli Stati Uniti L'agenzia ha anche raccomandato di imporre sanzioni, sia civili che penali, per negligenza o casi civili di frode che coinvolgono criptovalute, per garantire la conformità.
Sono necessari ulteriori $ 21 milioni di finanziamento
L'IRS ha richiesto 21 milioni di dollari di finanziamenti aggiuntivi per supportare le indagini su reati altamente tecnici, compresi quelli che coinvolgono criptovalute.
"Questo finanziamento aggiuntivo di 21 milioni di dollari è specificamente designato per supportare cyber, criptovaluta e altre indagini altamente tecniche e svolge un ruolo importante nell'aumentare le capacità delle forze dell'ordine di IRS-CI", si legge nella lettera.
La lettera del commissario dell'IRS ritiene inoltre che la presentazione elettronica obbligatoria del modulo 8300 comporterebbe informazioni più accurate su aziende o persone che ricevono $ 10000 in transazioni crittografiche. Inoltre, il titolo 331 della legislazione del modulo 8300 dovrebbe essere tale che il modulo includa le informazioni sulle risorse digitali. Ciò potrebbe anche impedire l'evasione poiché non sono richiesti più moduli.
"L'archiviazione elettronica facilita informazioni fiscali più accurate e supporta gli obiettivi più ampi di migliorare il servizio IRS per i contribuenti e modernizzare l'amministrazione fiscale", continua. "L'archiviazione elettronica garantisce inoltre che informazioni preziose siano tempestivamente disponibili per scopi di contrasto".
Mal di testa per gli scambi?
L'IRS raccomanda che la registrazione dei rapporti sulle transazioni in contanti includa la definizione di "cliente affermato".
A meno che un cliente non sia considerato "stabilito", la sua patente di guida o il numero di previdenza sociale devono essere registrati per transazioni superiori a $ 3000. Questa potrebbe essere una sfida, dal momento che gli scambi di criptovalute non hanno una procedura di onboarding per tutti i clienti. Ciò potrebbe significare che ogni transazione superiore a $ 3000 potrebbe far parte di un rapporto di transazione.
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Il post IRS chiede al Congresso regole di divulgazione delle criptovalute più forti in seguito al furto del New Hampshire è apparso per la prima volta su BeInCrypto .