Un'analisi di Argus, un'azienda che aiuta le aziende a gestire il trading dei dipendenti, rivela che diversi investitori in criptovalute traggono vantaggio da informazioni privilegiate su quando gli scambi perderebbero token, secondo un rapporto del Wall Street Journal.
Il rapporto , basato sui dati pubblici disponibili, mostra che diversi portafogli mostrano uno schema di acquisto di token giorni prima della quotazione e di vendita subito dopo.
Questa pratica sembra prevalente sulla maggior parte dei principali scambi, inclusi Binance, Coinbase e FTX. I principali scambi che elencano un token sono solitamente un catalizzatore temporaneo per i suoi prezzi.
Secondo i dati blockchain, un portafoglio ha accumulato monete Gnosis per un valore di $ 360.000 entro sei giorni ad agosto. Binance ha annunciato che avrebbe elencato Gnosis il settimo giorno, portando il prezzo a salire a più di 7 volte la media negli ultimi sette giorni.
Il portafoglio ha iniziato a vendere 4 minuti dopo che Binance ha annunciato la quotazione e ha liquidato tutto in 24 ore. Hanno guadagnato $ 500.000 dalla vendita, intascando un profitto di circa $ 140.000. L'analisi rivela che questa non è la prima volta che il portafoglio fa la stessa cosa.
Argus ha scoperto che 46 portafogli hanno acquistato criptovalute per un valore di 17,3 milioni di dollari poco prima di essere quotati nelle tre borse principali. Tuttavia, l'identità dei proprietari rimane sconosciuta.
Sebbene i profitti visibili dalla vendita dei token siano stati superiori a $ 1,7 milioni, i profitti effettivi sono probabilmente più elevati. Come riportato dall'azienda, molti portafogli hanno spostato una parte delle loro puntate sugli scambi invece di vendere direttamente.
L'analisi si è concentrata sul periodo compreso tra febbraio 2021 e aprile 2022. Ha preso in considerazione solo i portafogli che mostravano uno schema di acquisto di token prima della quotazione.
Questa analisi riporta in primo piano il tema dell'insider trading nelle criptovalute . Regolatori e osservatori hanno parlato continuamente di come questa pratica metta in una posizione di svantaggio gli investitori al dettaglio. Ma finora non c'è stata abbastanza azione.
Binance, FTX rilascia la dichiarazione
Tuttavia, le borse elencate nell'analisi hanno smentito l'affermazione. Hanno affermato che le loro politiche di conformità vietano ai dipendenti di fare trading sulla base di informazioni privilegiate.
FTX e Binance hanno anche affermato di aver esaminato l'analisi e che non ha violato le loro politiche.
Secondo quanto riferito, un portavoce di Binance
È in atto un processo di lunga data, inclusi i sistemi interni, che il nostro team di sicurezza segue per indagare e ritenere responsabili coloro che si sono impegnati in questo tipo di comportamento, con ripercussioni minime per la risoluzione immediata.
Questo punto di vista è stato anche rimaneggiato dal CEO di FTX, Sam Bankman-Fried, che ha rivelato che la sua azienda vieta esplicitamente ai suoi dipendenti di scambiare token che sarebbero stati quotati.
Ho visto un articolo sull'insider trading. Abbiamo una politica di tolleranza zero e ci atteniamo agli standard più elevati. 3 investigatori hanno esaminato i portafogli, nessuno è associato ai dipendenti di Binance.
Se vedi qualcosa di sospetto, invia un'email a [email protected]
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— CZ
Binance (@cz_binance) 21 maggio 2022
Anche Changpeng Zhao, CEO di Binance, lo ha ribadito su Twitter, affermando che l'azienda ha una "politica di tolleranza zero e (noi) ci atteniamo agli standard più elevati".
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Il post Insider Trading è diffuso in Crypto, afferma che New Report è apparso per la prima volta su BeInCrypto .