Un'influencer russa di alto profilo, popolarmente conosciuta come la "Regina delle criptovalute", è sotto esame con l'accusa di aver frodato gli investitori per 22 milioni di dollari.
Secondo diversi resoconti della stampa russa, Valeria Fedyakina, che si è fatta un nome come “Bitmama”, è accusata di aver gestito uno schema piramidale che ha intrappolato numerose vittime in soli due mesi.
Quattro vittime hanno perso 22 milioni di dollari
La 24enne era stata arrestata poco più di un anno fa al termine di lunghe indagini scaturite dalle numerose denunce dei suoi investitori. Secondo i rapporti , alcune delle sue vittime affermano di aver perso enormi quantità di denaro, e una di loro afferma addirittura di avergli rubato circa 74 milioni di dollari.
Tuttavia, le indagini ufficiali hanno finora confermato solo perdite per un totale di poco più di 22 milioni di dollari in varie valute, comprese le criptovalute, da parte di quattro vittime principali.
Gli investigatori sostengono che Fedyakina si sia presentata come un'esperta di criptovaluta, affermando che aveva uffici globali in diverse città, tra cui Dubai, Monaco e Mosca. Questa facciata l'ha aiutata a guadagnare la fiducia di potenziali investitori, che ha convinto a trasferire fondi con il pretesto di investire in lucrative iniziative crittografiche.
Secondo quanto riferito, Bitmama ha promesso agli investitori un rendimento dell'1% sul loro denaro, che secondo lei sarebbe stato convertito in criptovaluta. Tali asset sono diventati sempre più popolari in Russia poiché il Paese cerca modi per aggirare le severe sanzioni economiche.
Lo schema presumibilmente prevedeva di dire alle vittime che i loro fondi sarebbero stati inviati a Dubai per aggirare le restrizioni bancarie. Il complotto di Fedyakina non si limitava alle sole criptovalute; una vittima ha raccontato agli investigatori come lo aveva indotto a investire milioni in un presunto programma di esportazione di petrolio, promettendo rendimenti elevati in un periodo irragionevolmente breve.
I proventi della frode sarebbero stati utilizzati per finanziare l'esercito ucraino
Durante lo svolgimento dell’indagine, le forze dell’ordine hanno scoperto che l’influencer aveva destinato somme ingenti per sostenere gli sforzi militari ucraini, affermando che stava raccogliendo fondi per combattere l’aggressione russa.
Tuttavia, nonostante la gravità delle accuse, la sua difesa ha sostenuto che non aveva mai avuto intenzione di ingannare nessuno. Hanno continuamente negato le accuse di frode, affermando invece che il loro cliente è vittima di una cospirazione più ampia e non specificata all'interno dello spazio crittografico.
Fedyakina ha anche affermato la sua lealtà alla causa russa, affermando che, se rilasciata, sosterrebbe l'esercito russo.
I suoi problemi legali si sono intensificati quando ha tentato di fuggire dalla Russia per gli Emirati Arabi Uniti (EAU) poco dopo il suo arresto. Dato che all'epoca era incinta di sei mesi, l'incidente ha attirato molta attenzione da parte dei media, costringendo le autorità a sottoporla temporaneamente agli arresti domiciliari più indulgenti.
Tuttavia, subito dopo aver partorito in una struttura speciale per la maternità, Fedyakina è stata riportata in detenzione, dove i rapporti affermano che stava affrontando condizioni difficili.
Si prevede che i pubblici ministeri presenteranno accuse formali contro di lei a novembre e, se condannata, potrebbe rischiare dieci anni di prigione. Non solo l'hanno accusata di facilitare transazioni crittografiche illegali, ma l'hanno anche accusata di aver orchestrato diverse truffe contro investitori privati e grandi aziende.
Il post L'influencer russa "Regina delle criptovalute" di fronte ad accuse di frode crittografica da 22 milioni di dollari: il rapporto è apparso per la prima volta su CryptoPotato .