Jabara Igbara, comunemente noto come "Jay Mazini", che si vantava di essere un criptomilionario su Instagram, è stato condannato a sette anni di prigione dal giudice distrettuale statunitense Frederic Block.
La sentenza per frode telematica e riciclaggio di denaro impone inoltre a Igbara di rinunciare a 10 milioni di dollari.
Jay Mazini etichettato come un “truffatore di criptovalute”
Secondo l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti, Igbara, 28 anni, ha attuato molteplici schemi di frode e ha truffato gli investitori per almeno 8 milioni di dollari. Si è dichiarato colpevole delle accuse nel novembre 2022.
Il procuratore degli Stati Uniti Breon Peace ha dichiarato che l'accusa di Igbara lo ha rivelato come un truffatore che ha utilizzato la sua popolarità sui social media per truffare gli investitori per milioni di dollari. Peace ha aggiunto che Igbara ha preso di mira la sua comunità religiosa, sfruttando la loro fiducia per spendere e scommettere i soldi guadagnati con fatica. La speranza è che la sentenza odierna scoraggi i truffatori come Igbara dal vittimizzare gli investitori per guadagno personale, ha aggiunto.
Thomas Fattorusso, agente speciale incaricato delle indagini penali dell'Internal Revenue Service, ha definito Igbara un "truffatore di criptovalute" che ha creato una falsa presenza online per convincere le vittime ignare a investire nei suoi piani.
Fattorusso ha osservato che Igbara ha truffato la comunità musulmana di New York per milioni e successivamente ha speso e scommesso i fondi. Ha sottolineato che le azioni di Igbara non hanno tenuto conto delle vittime della sua truffa, ma la sentenza garantisce che trascorrerà anni in prigione per i suoi atti criminali.
Igbara ha orchestrato schemi di frode sovrapposti
Dal 2019 al 2021, Igbara ha mantenuto una presenza di rilievo su Instagram come "Jay Mazini", raccogliendo quasi un milione di follower. Si è descritto come un prospero investitore e imprenditore mentre condivideva contenuti relativi alla sua fede musulmana, presentandosi come devoto.
Igbara ha messo in mostra la sua presunta ricchezza condividendo video su Instagram in cui distribuiva ingenti somme di denaro agli acquirenti in fila alle casse dei negozi di alimentari, ai dipendenti dei fast food e a una donna che aveva incontrato all'aeroporto che aveva perso la borsa.
Operando attraverso una società denominata Halal Capital LLC, Igbara ha eseguito uno schema di frode sugli investimenti prendendo di mira i membri della comunità musulmano-americana di New York. Ha sollecitato loro fondi per presunti investimenti in azioni, rivendita di dispositivi elettronici e vendita di dispositivi di protezione individuale. In realtà, Igbara stava orchestrando uno schema Ponzi, dirottando quasi tutti i fondi per spese personali, veicoli di lusso e gioco d’azzardo.
Igbara ha quindi avviato un secondo piano fraudolento per mantenere l’illusione della redditività e trattenere gli investitori. Ha pubblicizzato sul suo Instagram e su altre piattaforme di social media che avrebbe pagato prezzi superiori a quelli di mercato per varie criptovalute.
Dopo aver ricevuto la criptovaluta dalle vittime, Igbara fabbricava conferme di bonifico bancario, indicando falsamente di aver inviato denaro per la criptovaluta come promesso. In realtà non è stato effettuato alcun pagamento e Igbara si è semplicemente intascato la criptovaluta inviata dalle sue vittime.
Il post L'influencer di Instagram Jay Mazini condannato a 7 anni per un progetto di frode da 8 milioni di dollari è apparso per la prima volta su CryptoPotato .