In un tribunale federale di Brooklyn, un crypto-influencer sui siti di social media come Instagram, Jebara Igbara, noto anche come "Jay Mazini", è stato condannato a 84 mesi per frode telematica, associazione a delinquere per frode telematica e riciclaggio di denaro.
Secondo l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York, i piani di Igbara hanno comportato ingenti perdite finanziarie per investitori ignari, pari a milioni di dollari.
L'inganno dei social media
Secondo l'indagine, operando con il popolare nome dell'account Instagram "Jay Mazini", Igbara ha utilizzato la sua presenza sui social media per ritrarre una falsa immagine di ricchezza.
Igbara ha pubblicato video in cui sembrava distribuire ingenti somme di denaro a varie persone come regali. Tuttavia, è stato rivelato che dietro questa “facciata”, Igbara stava conducendo molteplicioperazioni fraudolente , frodando gli investitori per almeno 8 milioni di dollari.
Come parte della sentenza, a Igbara è stato ordinato di rinunciare a 10 milioni di dollari. L’importo esatto della restituzione dovuta alle vittime sarà determinato in seguito. Breon Peace, procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York, ha dichiarato:
L'accusa di Igbara lo ha smascherato come un truffatore che ha utilizzato la sua popolarità sui social media per truffare gli investitori per milioni di dollari. Vergognosamente, ha preso di mira la sua stessa comunità religiosa, approfittando della loro fiducia in lui per poter spendere e scommettere i soldi guadagnati con fatica. Si spera che la sentenza di oggi induca i truffatori, come questo imputato, a riflettere due volte sulle conseguenze prima di vittimizzare gli investitori a proprio vantaggio.
False promesse e falsi schemi crittografici
Secondo le indagini condotte dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York, dal 2019 al 2021, Igbara ha mantenuto una significativa presenza sui social media su Instagram, accumulando quasi un milione di follower.
Presentandosi come un prospero investitore e uomo d'affari, ha anche incorporato elementi della sua fede musulmana nei suoi post per presentarsi come devoto e degno di fiducia.
I video sul conto di Igbara lo mostravano mentre distribuiva contanti a ignari individui nei negozi di alimentari, nei fast food e persino a una donna incontrata all'aeroporto che aveva perso la borsa.
Le attività fraudolente di Igbara ruotavano principalmente attorno a una società denominata Halal Capital LLC, attraverso la quale perpetrava uno schema di frode sugli investimenti.
Igbara ha promesso investimenti in azioni, rivendita di dispositivi elettronici e vendita di dispositivi di protezione individuale sollecitando fondi ai membri della comunità musulmano-americana di New York.
Igbara gestiva uno schema Ponzi , utilizzando la maggior parte dei fondi per spese personali, veicoli di lusso e gioco d'azzardo. Per mantenere l'illusione di legittimità e coinvolgere gli investitori, ha messo in atto un secondo schema fraudolento offrendosi di pagare prezzi superiori a quelli di mercato per vari asset crittografici sui suoi account sui social media.
Le vittime avrebbero quindi ricevuto immagini manipolate di conferme di bonifico bancario, indicando falsamente che Igbara aveva inviato il pagamento per la criptovaluta promessa quando, in realtà, aveva rubato i fondi.
L'agente speciale incaricato dell'IRS-CI Fattorusso ha descritto Igbara come un "truffatore di criptovalute" che non solo ha creato un falso personaggio online per indurre le vittime a investire nei suoi piani, ma ha anche sfruttato la sua presenza su Instagram come prova del suo successo.
Fattorusso ha sottolineato che Igbara ha insensibilmente truffato milioni di persone alla comunità musulmana di New York, spendendo e giocando d’azzardo i loro soldi “senza rimorsi”.
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