L'autorità di regolamentazione finanziaria indiana ha pubblicato un documento che descrive in dettaglio le azioni contro nove importanti scambi di criptovaluta, indicando la possibilità di ulteriori misure nei loro confronti.
"La Financial Intelligence Unit India (FIU IND) ha emesso avvisi di conformità Show Cause ai seguenti nove fornitori di servizi di asset digitali virtuali offshore (VDA SP) ai sensi della sezione 13 della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro, 2002 (PMLA)."
L'autorità di regolamentazione indiana cita numerosi scambi di criptovalute
Secondo una recente dichiarazione, FIU IND ha affermato che i nove scambi di criptovaluta , tra cui Binance, KuCoin e Huobi, operano illegalmente in India.
"Il direttore della FIU IND ha scritto al Segretario del Ministero dell'elettronica e dell'informatica per bloccare gli URL di tali entità che operano illegalmente senza rispettare le disposizioni della legge PML in India."
Nel frattempo, si evidenzia che gli scambi di criptovalute non rispettano adeguatamente i requisiti di registrazione in India.
Tuttavia, il documento afferma che questi scambi devono essere registrati presso FIU IND come entità segnalante. Oltre a "rispettare l'insieme degli obblighi stabiliti dalla legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA) del 2002".
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L'India continua a lavorare attivamente sulla regolamentazione delle criptovalute
Nel frattempo, ad aprile, il ministro delle Finanze indiano Nirmala Sitharaman ha proposto un quadro comune per i paesi del G20 perregolamentare il settore delle criptovalute.
Tuttavia, con l’India che detiene la presidenza del G20, le criptovalute sono state al centro delle discussioni in corso.
BeInCrypto ha recentemente riferito che un giudice della Corte Suprema indiana ha messo in dubbio la capacità del governo di gestire casi complessi legati alle criptovalute. Inoltre, citando l’attuale assetto delle forze dell’ordine come problema principale.
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Il post L'India vieterà questi nove scambi di criptovalute offshore? è apparso per la prima volta su BeInCrypto .