L'Unità di informazione finanziaria indiana ha emesso avvisi di conformità a nove scambi di criptovalute stranieri, tra cui il colosso delle criptovalute Binance e Huobi, per presunta attività illegale e violazione delle norme antiriciclaggio. Si tratta di una mossa enorme che potrebbe avere un impatto considerevole sul settore locale delle criptovalute.
L'avviso
Il governo indiano ha lanciato un severo avvertimento ai principali scambi di criptovalute che operano illegalmente nel paese.
L'Unità di Intelligenza Finanziaria (FIU) dell'India, che fa capo al Ministero delle Finanze della nazione, ha emesso avvisi a nove scambi di criptovalute globali e ha chiesto al Ministero dell'Elettronica e dell'Informatica di bloccare gli URL delle aziende, impedendo di fatto l'accesso ai loro siti Web nel paese fino a quando ulteriore avviso.
Binance, Huobi, Kucoin, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex sono i fornitori di servizi di crittografia interessati. La FIU ha affermato in un comunicato stampa del 28 dicembre che queste entità hanno operato senza rispettare le disposizioni della legge nazionale sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA). Ciò significa che queste società crittografiche sono legalmente obbligate a eseguire procedure di verifica come Know Your Customer (KYC).
“Fino ad oggi si sono registrati presso FIU IND 31 SP VDA. Tuttavia, diverse entità offshore, pur soddisfacendo una parte sostanziale degli utenti indiani, non sono state registrate e non sono rientrate nel quadro dell'antiriciclaggio (AML) e del contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT)," si legge nella dichiarazione.
L'Unità di informazione finanziaria indiana non ha specificato il periodo di tempo o la punizione per non aver rispettato l'avviso poiché non sono disponibili precedenti crittografici per tale azione nella nazione.
Finora 31 fornitori di servizi di asset digitali si sono già registrati presso la FIU, ha affermato l'agenzia. Tuttavia, un numero “sostanziale” di clienti indiani preferisce ancora utilizzare borse non registrate, spingendo l’ultima azione normativa.
India e criptovalute: una relazione complessa
La relazione dell'India con la criptovaluta nel corso degli anni è stata piuttosto difficile.
Il paese aveva già riflettuto su un divieto generalizzato sulle criptovalute, quando la Reserve Bank of India (RBI) aveva vietato alle banche di fornire i propri servizi alle criptovalute nel 2018. La Corte Suprema indiana ha revocato questo divieto bancario nel marzo 2020, portando a un periodo di oscurità normativa. .
L'India attualmente non dispone di normative crittografiche specifiche per la gestione delle criptovalute. Il paese, tuttavia, ha imposto una tassa del 30% sui guadagni legati alle criptovalute nel 2022.
Secondo quanto riferito, l'India sta ora formulando un quadro normativo globale in cinque punti basato sulle raccomandazioni congiunte del Fondo monetario internazionale (FMI) e del Financial Stability Board (FSB). Questo quadro crittografico promette un futuro in cui le società crittografiche in India possono operare secondo normative simili a quelle per i rivenditori autorizzati.