L'India ha intensificato i suoi sforzi per regolamentare il settore delle criptovalute reprimendo gli scambi esteri, incluso Binance, che presumibilmente operano illegalmente all'interno del paese.
La Financial Intelligence Unit (FIU) ha emesso avvisi di conformità a diverse piattaforme, esortandole a dimostrare il rispetto delle leggi indiane. Inoltre, al ministero dell'Informazione è stato chiesto di bloccare gli URL (Uniform Resource Locator) o gli indirizzi web di nove entità, limitando l'accesso locale ai loro siti web.
Queste misure arrivano mentre il governo indiano rafforza la supervisione delle risorse digitali, implementando disposizioni antiriciclaggio (AML) e imponendo tasse sulle transazioni crittografiche.
Scambi di criptovalute offshore sotto esame
Secondo un rapporto di Bloomberg, la FIU, responsabile della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, ha emesso avvisi di conformità a importanti scambi di criptovalute esteri, tra cui Binance, Kraken, KuCoin, Huobi, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC e Bitfinex.
Questi avvisi fungono da richieste ufficiali affinché le entità dimostrino la loro conformità alle leggi e ai regolamenti indiani.
La mossa arriva in risposta alle preoccupazioni secondo cui gli scambi offshore che si rivolgono agli utenti indiani avrebbero operato al di fuori del quadro AML e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT).
L’India ha rafforzato attivamente la supervisione del settore delle risorse digitali, allineandosi agli sforzi globali per combattere i crimini finanziari e proteggere gli interessi degli investitori.
L'introduzione di disposizioni antiriciclaggio sulle risorse digitali all'inizio di quest'anno riflette l'impegno del governo a garantire la conformità normativa. Queste misure mirano a portare gli scambi e le piattaforme crittografiche sotto la competenza delle normative AML e CFT, garantendo trasparenza e responsabilità nel settore.
Secondo il rapporto, l' imposizione di tasse sulle transazioni crittografiche nel 2022 ha avuto un impatto significativo sugli scambi di criptovalute indiani locali, facendo crollare i volumi degli scambi.
Gli scambi locali hanno espresso preoccupazione per il fatto che la tassa abbia spinto i trader di criptovalute indiani verso piattaforme offshore che non impongono tali prelievi, diminuendo ulteriormente le loro entrate.
Secondo Bloomberg, il CEO di CoinDCX, Sumit Gupta, ha stimato che circa il 95% del volume degli scambi si è spostato verso sedi offshore, evidenziando le sfide affrontate dagli scambi nazionali nell'attrarre i trader.
Il giro di vite normativo dell'India
Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo, ha dovuto affrontare un crescente controllo normativo a livello globale, ma nel 2021, l'agenzia antiriciclaggio indiana ha avviato un'indagine sul potenziale coinvolgimento di Binance con le app di scommesse.
Il recente avviso di conformità emesso dalla FIU aumenta la pressione normativa sulla borsa.
Come riportato in precedenza da Bitcoinist , Binance ha dovuto affrontare anche conseguenze legali, poiché ha accettato di pagare 4,3 miliardi di dollari di multe per antiriciclaggio e violazioni delle sanzioni statunitensi, portando alle dimissioni del suo co-fondatore e CEO, Changpeng Zhao.
Nel complesso, la maggiore repressione dell'India sugli scambi di criptovalute esteri, incluso Binance, riflette l'impegno del governo a rafforzare la supervisione normativa del settore delle criptovalute, ma sta soffocando l'innovazione e la crescita nel settore nel paese asiatico, oltre a incidere sugli utenti degli scambi.
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