L'ecosistema di criptovalute sudcoreano sta ancora riscontrando problemi a causa della sonda Terraform Labs. Secondo i rapporti, mercoledì le autorità della nazione hanno avanzato l'indagine con le loro azioni più recenti. L'indagine sulle denunce di frode contro la direzione di Terraform Labs è ancora in corso.
La sonda Terraform si riscalda
Come parte delle loro indagini in corso sul fallimento dell'iconico protocollo Terra di Terraform Labs all'inizio di quest'anno, le autorità della Corea del Sud hanno iniziato a condurre ricerche sugli scambi di criptovaluta.
Si ritiene che le ricerche siano collegate alle accuse di frode riguardanti il crash della rete Terra. I pubblici ministeri hanno iniziato a sequestrare documenti e altre fonti di dati dalle aziende intorno alle 17:00 ora locale.
Sette scambi di criptovaluta sono stati tra le 15 aziende oggetto di una ricerca e sequestro da parte dei pubblici ministeri sudcoreani che hanno esaminato Terraform Labs.
Secondo un rapporto pubblicato, gli uffici di Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit e Copax, così come altre società collegate al crollo di Terra, sono stati perquisiti dal Joint Financial and Securities Crime Investigation Team della Procura del distretto meridionale di Seoul. mercoledì da News1 Korea . Le autorità avrebbero raccolto informazioni sulle transazioni TerraUSD (ex UST) e Terra (LUNA), che hanno comportato perdite per quasi 200.000 investitori coreani dopo la significativa svalutazione del prezzo dei token e il successivo crollo a maggio. Terra (LUNA) è ora Luna Classic (LUNC).
Inoltre, secondo Yonhap , gli investigatori hanno effettuato perquisizioni in almeno altri otto luoghi, comprese le case e gli uffici delle persone coinvolte nelle indagini.
Do Kwon e Daniel Shin, i co-fondatori di Terraform Labs, sono oggetto di numerose azioni legali. Questi includono cause legali secondo cui Kwon e la società hanno truffato gli investitori per miliardi di won, così come voci secondo cui le forze dell'ordine stanno indagando sulla società per presunta gestione di un Ponzi e di un programma di riciclaggio di denaro. I documenti fiscali di Kwon sono stati confiscati dai funzionari a giugno come parte di un'indagine su una possibile evasione fiscale . Secondo quanto riferito, la questione Terra è emersa in un incontro tra funzionari americani e sudcoreani il mese scorso.
BTC/USD viene scambiato sopra $ 24k. Fonte: TradingView
Funzionari sudcoreani hanno anche aperto un'indagine su uno dei dipendenti dell'azienda per presunto appropriazione indebita di Bitcoin nel maggio 2021. Tuttavia, non c'erano prove che collegassero il sospetto a Do Kwon.
Inoltre, una recente analisi della società di sicurezza blockchain Uppsala Security e CoinDesk Korea ha confermato le affermazioni di alcuni che pensano che la fine dell'ecosistema Terra possa essere stata un lavoro interno.
A uno dei principali progettisti di Terra, il signor A, è stato vietato di lasciare il paese come parte di un'indagine della squadra investigativa sui crimini finanziari e mobiliari dell'ufficio del procuratore del distretto meridionale di Seoul.
Lettura correlata | La Corea del Sud impedisce ai dipendenti di Terra di lasciare il Paese durante le indagini
Anche le transazioni bancarie fanno parte della sonda
Secondo un articolo di Bloomberg, le autorità avrebbero interrogato le banche per eventuali collegamenti con potenziali frodi. Il rischio di "riciclaggio di denaro o speculazione valutaria utilizzando criptovalute" è oggetto di indagine da parte delle banche. L'articolo affermava anche che Shinhan Bank e Woori Bank erano due delle principali banche regionali contattate dalle autorità.
“Il regolatore sta esaminando se le leggi sul riciclaggio di denaro e sul commercio di valuta estera siano state violate. Le autorità di regolamentazione hanno rafforzato la collaborazione con i pubblici ministeri del Paese sull'indagine".
Un portavoce della Shinhan Bank ha affermato che, sebbene la quantità precisa della transazione non sia stata ancora determinata, è ora in corso un'indagine normativa. Inoltre, i pubblici ministeri stanno indagando sulla connessione tra la suddetta transazione e gli scambi crittografici vicini. Al centro dell'indagine sembra essere se siano stati effettuati pagamenti errati alle parti interessate all'estero. Di conseguenza, le banche commerciali diventano inevitabilmente il punto focale dell'indagine sulle operazioni internazionali inusuali.
Lettura correlata | La trama di Terra si infittisce: i pubblici ministeri scoprono una sussidiaria segreta utilizzata come canale di raccolta fondi
Nonostante abbia sede in Corea del Sud, il fallimento di Terraform Labs e gli eventi che ne sono seguiti hanno avuto un impatto significativo sul settore delle criptovalute. Gli investitori colpiti dal fiasco di UST e LUNA negli Stati Uniti hanno accennato a intraprendere un'azione legale contro il programma di generazione di rendimento Stablegains per presunta appropriazione indebita di $ 44 milioni in contanti depositati.
Immagine in primo piano di Getty Images | Grafici di TradingView