Il Federal Bureau of Investigation (FBI) e le forze dell'ordine ucraine hanno recentemente collaborato a un'operazione di successo per eliminare gli scambi di valuta digitale illegali. L'operazione ha comportato il sequestro dei domini di nove servizi di cambio valuta virtuale.
L'agenzia ha sequestrato circa nove scambi
Alcuni degli scambi sequestrati includevano 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com e bitcoin24.exchange. Questi siti Web fornivano servizi di cambio di valuta digitale anonimi che aggiravano le regole e i regolamenti richiesti per gli scambi di criptovalute con licenza.
L'FBI ha scoperto che questi scambi avevano misure antiriciclaggio insufficienti e raccoglievano a malapena informazioni sui tuoi clienti (KYC) o nessuna.
Questi scambi senza licenza fungono da hub nell'ecosistema del crimine informatico, secondo il Bureau. Molti di questi scambi di valuta virtuale sono stati pubblicizzati su forum online dedicati alla discussione di attività criminali.
L'FBI è sempre più coinvolta nelle questioni relative alle criptovalute, riflettendo l'importanza delle valute digitali nell'economia globale e il conseguente aumento dei crimini legati alle criptovalute.
L'FBI stringe il guinzaglio ai criptocriminali
L'Ufficio di presidenza ha indagato e perseguito individui coinvolti in varie forme di criminalità legata alle criptovalute, tra cui furto, frode, riciclaggio di denaro e attacchi ransomware.
Ad aprile, l'FBI ha condotto una perquisizione nella casa di Ryan Salame, un ex dirigente di FTX , in relazione al suo precedente ruolo di uno dei migliori consiglieri di Sam Bankman-Fried. L'inchiesta del Bureau su Salame si concentra sul fatto che abbia avuto un ruolo nell'insider trading o nella manipolazione del mercato.
All'inizio di quest'anno, l'FBI ha sequestrato 86,5 ETH e due token non fungibili (NFT) del valore di oltre $ 100.000 da un truffatore di phishing. Il sequestro ha fatto seguito a una lunga indagine dell'investigatore blockchain indipendente ZachXBT, che per primo ha rivelato l'attività fraudolenta su Twitter nel settembre 2022.
Poiché le valute digitali continuano a ottenere un'accettazione diffusa, è probabile che l'FBI e altre forze dell'ordine continueranno a concentrarsi sulla lotta ai crimini legati alle criptovalute.