La Federal Trade Commission (FTC) ha emesso un avviso ai consumatori il mese scorso in merito al crescente rischio di frodi crittografiche. L'FBI sta ora aggiungendo la sua voce al ritornello emettendo il proprio avvertimento.
Avvertenze dell'FBI contro le app di truffa crittografica
L'agenzia sta avvisando banche e investitori di un periodo di otto mesi di maggiore attività di criminalità informatica che coinvolge app bitcoin fasulle.
Un rapporto pubblicato il 18 luglio afferma che il Federal Bureau of Investigation ha identificato 244 vittime in vari crimini informatici legati alle criptovalute, con una perdita stimata di 42,7 milioni di dollari.
L'Ufficio sta attualmente avvertendo istituzioni e investitori di "app" fraudolente di investimento in criptovalute che affermano di fornire servizi. Gli investitori sono incoraggiati a scaricare app mobili con i nomi e i loghi di altre istituzioni finanziarie affidabili dai truffatori.
L'Ufficio ha detto:
"L'FBI ha osservato che i criminali informatici contattavano gli investitori statunitensi, affermando fraudolentemente di offrire servizi di investimento in criptovalute legittimi e convincendo gli investitori a scaricare app mobili fraudolente, che i criminali informatici hanno utilizzato con successo crescente nel tempo per frodare gli investitori della loro criptovaluta".
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"I criminali informatici hanno convinto le vittime a scaricare un'app che utilizzava il nome e il logo di un vero istituto finanziario statunitense e a depositare criptovaluta nei portafogli associati ai conti delle vittime sull'app", si legge nel documento . “Quando 13 delle 28 vittime hanno tentato di prelevare fondi dall'app, hanno ricevuto un'e-mail in cui si affermava che dovevano pagare le tasse sui loro investimenti prima di effettuare prelievi. Dopo aver pagato la presunta tassa, le vittime sono rimaste incapaci di prelevare fondi”.
I criminali informatici che impersonano aziende autentiche hanno truffato almeno 28 persone tra dicembre 2021 e maggio 2022 di asset per un valore di circa $ 3,7 milioni.
BTC/USD barili verso $ 24k. Fonte: TradingView
Due app con le dita
Sebbene ce ne siano indubbiamente di più, l'FBI ha identificato due app particolari, Yibit e Supayos, come alcuni dei principali criminali.
Attivi rispettivamente da ottobre e novembre 2021, gli sviluppatori di app hanno convinto investitori al dettaglio ignari a finanziare queste app con i loro soldi prima di ritirarle loro stessi. Inoltre, dalla fine del 2021, alcuni degli aggressori hanno finto di essere organizzazioni finanziarie statunitensi per ottenere lo stesso risultato.
Altri creano profili fittizi sui social media di donne meravigliose e sollecitano "aiuto" o invitano le persone a co-investire in imprese che garantiscono enormi ritorni sui loro investimenti.
I criminali informatici continuano a utilizzare malware di criptovaluta, o "cryptominer", per estrarre criptovaluta, mentre gli attacchi ransomware utilizzano ancora i token con maggiore frequenza.
L'FBI consiglia a tutti di usare estrema cautela durante l'installazione di app, di farlo solo da fonti affidabili (come i repository di app mobili di Google e Apple) e di impostare l'autenticazione a due fattori su tutti gli account.
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