Un nuovo token denominato NextFundAI (NEXF) si è rivelato essere un honeypot dell'FBI. L'obiettivo del token era quello di catturare i manipolatori del mercato e possibilmente taggare i portafogli di balene che snidavano e vendevano altri token di meme interessanti.
Il token NextFundAI ( NEXF ) è stato lanciato il 9 ottobre e si è scoperto che era collegato all'FBI. L'agenzia statunitense ha affermato di aver adottato misure senza precedenti per tracciare e indagare su una rete di manipolatori del mercato impegnati nel wash trading e nell'inflazione dei volumi DEX.
Il token NEXF è stato utilizzato per collegarsi a un market maker che ha ottenuto un rapido fatturato sul token SAITAMA , spendendo poco più di 7.500 dollari per vendere token del valore di 8,85 milioni di dollari. Il token honeypot collegava anche gli indicatori di mercato ad altri asset meme, tra cui RoboInu, VZZn e Lilian Finance.
Il token NEXF stesso continua ad essere acquistato e venduto in base alla visualizzazione Bubblemaps. Oltre a questa attività, sono apparsi degli imitatori del NEXF , per sfruttare il potenziale meme del token originale dell'FBI. Esistono diverse versioni del token, alcune delle quali potrebbero anche essere interessate dal wash trading e formare cluster di portafogli.
Il principale portafoglio di distribuzione dell'FBI possiede circa il 70% della fornitura di token. Anche il token honeypot continua a produrre cluster di attività nonostante sia stato scoperto che appartiene all'FBI.
L'attività in sé non è illegale, poiché il token utilizza l'infrastruttura Uniswap per alcune delle operazioni più recenti. Tuttavia, interagire con il token rivela anche che il mercato dei meme è una questione di reazioni rapide e possibilmente di attività dei bot, invece di un’attenta selezione delle risorse.
L'honeypot dell'FBI NEXF ha intrappolato importanti market maker
Per lo scambio di token meme, è quasi scontato che i market maker vengano coinvolti. Tuttavia, per i token nuovi o sconosciuti, i market maker assunti spesso aumentano l'attività iniziale del token, creando l'illusione di un reale interesse da parte degli investitori.
I market maker di solito acquistano token a pagamento, ma a volte iniettano liquidità negli asset appena lanciati, nella speranza di essere assunti per ulteriori attività.
Il token honeypot faceva parte dell'indagine che si è conclusa con l'arresto di individui di quattro aziende market maker: Gotbit, ZM Quant, CLS Global e MyTrade. Il pubblico ministero di Boston ha accusato le società e fino a 15 persone di frode diffusa e manipolazione del mercato, sequestrando fino a 25 milioni di dollari in criptovalute legate al caso.
L’operazione contro i market maker sconvolge il fragile equilibrio del mercato dei meme e del commercio decentralizzato.
Gotbit e altri market maker pubblicizzavano i loro servizi di liquidità come parte degli strumenti legittimi per il lancio di un token. Il market maker è diventato famoso per aver adottato il token YE come market maker, solo per vedere il crollo dell'asset e la cancellazione di tutto il valore subito dopo il suo lancio.
Inoltre, il ricercatore on-chain ZachXBT menziona spesso Gotbit come un campanello d'allarme per i progetti crittografici.
L'FBI ha inoltre lanciato un appello agli investitori colpiti dal wash trading disonesto e dall'inflazione artificiale dei volumi a denunciare. Tutti i trader di SAITAMA e di altri token interessati hanno accesso a un modulo che valuterà l'impatto personale delle pratiche di mercato fraudolente.
L'operazione Honeypot espone i portafogli dell'FBI
Il lancio del token ha contrassegnato il portafoglio dell'FBI come Pool Creator, rivelando le sue connessioni e la sua storia ad altri portafogli. La maggior parte dei portafogli per creare e finanziare il token NEXF erano nuovi, implementati poche settimane fa.
Gli investigatori on-chain hanno raggiunto il finanziatore del creatore del portafoglio NEXF, che è contrassegnato come un "trader DEX pesante" e contiene un elenco di risorse meme e altri token. Il portafoglio originale, ora collegato all’FBI, è stato inizialmente finanziato tramite uno scambio MetaMask.
Gli indirizzi non contengono grandi quantità di criptovalute e sembrano essere finanziati tramite un exchange decentralizzato. Tuttavia, la comunità crittografica si è divertita con la scoperta. L'impegno con gli indirizzi includeva una transazione di 1 token GROYPER dall'indirizzo vanity onchaingroyper.eth.
Altri hanno scoperto che i contratti intelligenti non riuscivano ad accreditare la licenza MIT per alcune delle librerie aperte utilizzate.
Gli indirizzi erano collegati anche al trading DEX e contengono altri meme token . Questi token e la loro azione sui prezzi non sono oggetto di indagine. Tuttavia, solleva la questione se l’FBI disponga di tecniche simili per ottenere dati sul mercato delle criptovalute.