Gli scambi di criptovalute centralizzati sono stati gettati sotto i riflettori sulla scia della ricaduta FTX. Gate.io è uno di quelli attualmente sottoposti a controllo da parte di analisti e criptodetective.
Gate.io, con sede a Hong Kong, è al centro dell'attenzione mentre gli investigatori blockchain e gli analisti on-chain scavano nel suo passato e presente. Lo scambio ha anche effettuato alcune transazioni discutibili negli ultimi tempi, che hanno sollevato bandiere rosse.
Il 15 novembre, Lookonchain ha pubblicato alcuni dati rivelatori sull'exchange Gate.io. Il problema è sorto con l'hacking di Gate.io nell'aprile 2018, con una perdita di 230 milioni di dollari.
Apparentemente, una delle prime mosse fatte dallo scambio è stata quella di cercare di coprire tutto questo. Il detective delle criptovalute "ZachXBT" lo ha evidenziato in risposta al fondatore di Gate.io Lin Han il 15 novembre:
Esaminando Gate.io
Lookonchain ha approfondito le riserve di Gate.io per scoprire ancora più discrepanze.
Ha analizzato i quattro portafogli dell'exchange su Ethereum e ha scoperto che Gate.io ha solo 479 milioni di dollari di attività di riserva.
C'erano 71 milioni di token GT nativi del valore di $ 259 milioni e 3,1 trilioni di token SHIB del valore di $ 29 milioni. Questi due asset discutibili costituivano oltre il 60% delle riserve totali su Gate.io. Inoltre, solo il 21% delle sue attività era detenuto in Ethereum e Tether (USDT).
Sono state inoltre evidenziate un paio di operazioni spurie. Il 21 ottobre, Gate.io ha ricevuto 320.000 ETH per un valore di poco più di $ 400 milioni da Crypto.com . L'exchange ha trasferito un totale di 284.975 ETH per un valore di 359 milioni di dollari a Crypto.com tra il 25 e il 30 ottobre.
Apparentemente, si è trattato di un trasferimento errato, ma non è stato menzionato l'eccezionale 35.025 ETH. Lookonchain ha osservato:
"Per coincidenza, il momento in cui si è verificato il trasferimento di 320.000 ETH era così vicino al momento in cui Gate.io ha rilasciato il rapporto di valutazione della prova di riserva."
https://t.co/Q1M8T0O4yl sarà il prossimo #FTX ?
1.
Ecco alcuni risultati.
— Lookonchain (@lookonchain) 15 novembre 2022
Il 13 novembre, il boss di Binance Changpeng Zhao ha avvertito:
"Se uno scambio deve spostare grandi quantità di criptovalute prima o dopo aver dimostrato i propri indirizzi di portafoglio, è un chiaro segno di problemi. Stai lontano."
Scavando più a fondo
Inoltre, Gate.io afferma di essere stato verificato da Armanino, la stessa società che ha verificato FTX. Tuttavia, era intitolato un "Rapporto sulle procedure concordate", non un audit completo delle riserve .
Il 15 novembre, Lin Han ha twittato che la prova di riserva in Ethereum verificato era di 269.035 ETH.
Tuttavia, gli utenti di exchange centralizzati sono comprensibilmente nervosi con il settore attualmente sul ghiaccio sottile.
CoinGecko riporta che lo scambio ha un volume di 24 ore di $ 928 milioni. Questo lo classifica come l'undicesimo più grande in termini di volume degli scambi. Il prezzo del suo token GT ha perso il 15% nell'ultima settimana e al momento della stampa era scambiato a $ 3,70.
Il post potrebbe The Gate.io Exchange diventare il prossimo FTX? è apparso per la prima volta su BeInCrypto .