L'exchange Poloniex di proprietà di Justin Sun ha raggiunto un accordo di 7,6 milioni di dollari con l'Office of Foreign Assets Control ( OFAC) per presunta violazione delle sanzioni.
L'OFAC impone sanzioni contro alcuni paesi per determinati obiettivi di sicurezza nazionale. Vi è il divieto di fare affari o offrire servizi ai cittadini dei paesi sanzionati.
L'OFAC ha accusato Poloniex di 65.942 violazioni sanzionatorie
Un avviso dell'OFAC ha menzionato che Poloniex ha facilitato 65.942 transazioni che hanno violato le sanzioni, tra il 2,8 luglio 2015 e il 2 settembre 2019.
Il valore totale di tutte le transazioni è stato di circa 15,3 milioni di dollari da clienti residenti in paesi sanzionati, vale a dire Crimea, Cuba, Iran, Sudan e Siria.
L'avviso recita:
Poloniex ha portato vantaggi economici a 232 persone in diverse giurisdizioni soggette a sanzioni OFAC, danneggiando così l'integrità di molteplici programmi di sanzioni OFAC.
Inoltre, l'OFAC sostiene che Poloniex abbia operato senza un programma di conformità alle sanzioni da gennaio 2014 a maggio 2015. Il regolatore ha inoltre affermato che vi erano incongruenze, anche dopo che l' exchange di criptovalute ha adottato un programma di conformità alle sanzioni.
Nel novembre dello scorso anno, BeInCrypto ha riferito che l'OFAC ha multato Kraken Exchange per violazioni simili. Kraken ha dovuto pagare oltre $ 360.000 come risarcimento per apparenti violazioni delle sanzioni contro l'Iran.
L'OFAC ha anche sanzionato due russi nel 2020 per aver rubato 17 milioni di dollari in criptovalute imitando i siti dei principali scambi di criptovalute come Gemini, Poloniex, Bittrex e altri.
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Il post L'exchange di criptovalute Poloniex di Justin Sun accetta un regolamento OFAC da 7,6 milioni di dollari è apparso per la prima volta su BeInCrypto .