Ishan Wahi, l'ex product manager di Coinbase Global accusato di insider trading, è stato condannato martedì a 24 mesi di carcere.
Come riportato in precedenza da ZyCrypto , Wahi si è dichiarato colpevole a febbraio di accuse di frode per il suo ruolo nell'utilizzo di informazioni privilegiate ottenute durante il suo periodo di lavoro presso Coinbase per trarre profitto dalle imminenti liste di token.
La sentenza inflitta dal giudice distrettuale americano Loretta Preska a Manhattan è stata di un anno più breve di quanto chiesto dai pubblici ministeri.
Approfittare dell'insider trading
L'ex manager di Coinbase Ishan Wahi trascorrerà del tempo dietro le sbarre in una prigione federale dopo essersi dichiarato colpevole di accuse di insider trading.
Wahi e i suoi co-cospiratori, incluso suo fratello Nikhil Wahi , avrebbero utilizzato le informazioni acquisite dal più grande scambio di criptovalute d'America per trarre profitto da nuovi elenchi di criptovalute. Il presunto schema che ruota attorno al commercio delle informazioni riservate di Wahi ha fruttato ai tre uomini fino a 1,5 milioni di dollari.
Il giudice Loretta Preska ha ordinato a Wahi di arrendersi entro il 21 giugno alle 14:00 ET per scontare il suo mandato presso il Fort Dix Federal Correctional Institution nel New Jersey. Dopo il suo periodo in carcere, sarà soggetto a due anni di libertà vigilata per ogni conteggio, in esecuzione contemporaneamente.
Wahi ha cercato di fuggire dal paese dopo essere stato interrogato da Coinbase, ha rivelato il Dipartimento di Giustizia. Ma è stato arrestato dalle autorità statunitensi nel luglio 2022 mentre tentava di imbarcarsi su un volo per l'India.
Dopo essersi prima dichiarato non colpevole e aver tentato di respingere le accuse contro di lui, l'Indian National si è dichiarato colpevole a febbraio di due accuse di cospirazione per commettere frode telematica.
Anche Wahi, suo fratello e il suo amico Sameer Ramani sono stati denunciati con accuse civili dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. Ramani rimane latitante al momento della stampa, mentre Nikhil è stato condannato a 10 mesi di carcere.
Secondo caso di insider trading che coinvolge criptovalute
In particolare, i pubblici ministeri statunitensi avevano raccomandato un termine di tre anni per Wahi per dissuadere altri addetti ai lavori crittografici dall'uso improprio di informazioni riservate.
"Hai parlato molto bene, hai detto tutte le cose giuste", ha detto Preska, mentre condannava Wahi a due anni di prigione. "Spero che tu possa rimediare ai tuoi genitori."
La reclusione di Wahi segna il secondo caso di insider trading criminale che coinvolge risorse digitali perseguito dal Dipartimento di Giustizia.
La condanna è arrivata meno di una settimana dopo che l'ex capo del prodotto presso il mercato di token non fungibili OpenSea, Nathaniel Chastain, è stato condannato per frode e riciclaggio di denaro per aver utilizzato la conoscenza interna di quali risorse sarebbero state presenti sulla home page della piattaforma per accumulare profitti illegali . Secondo il DOJ, questo è stato il primo schema di insider trading in assoluto che coinvolge criptovalute.
Chastain sarà condannato in un secondo momento, ma rischia un massimo di 40 anni di carcere.