L'ex product manager di Coinbase Global Inc. Ishan Wahi si è dichiarato colpevole di due accuse di cospirazione per commettere frode via cavo, secondo un comunicato stampa del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti (DoJ).
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Dopo che Nikhil Wahi è stato accusato di aver ricevuto consigli di insider trading e condannato a 10 mesi di prigione, suo fratello, Ishan Wahi, si è dichiarato colpevole oggi nel distretto meridionale di New York per accuse di cospirazione. Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha dichiarato nella dichiarazione rilasciata dal Dipartimento di Giustizia:
(…) Ishan Wahi – un ex product manager di Coinbase – ha ammesso oggi in tribunale di aver dato la mancia ad altri in merito agli elenchi di token pianificati di Coinbase in modo che potessero scambiare asset crittografici per un profitto.
Primo caso di insider trading ad ammettere la colpa
L'indagine condotta dal distretto meridionale di New York ha rivelato che in più occasioni tra giugno 2021 e aprile 2022, Ishan Wahi ha violato i suoi doveri di fiducia nei confronti di Coinbase rivelando informazioni commerciali riservate che ha appreso nel corso del suo impiego con la criptovaluta scambio.
Nel luglio 2022, i pubblici ministeri hanno accusato i fratelli Wahi e un altro sospettato, Sameer Ramani, di cospirazione per commettere frode telematica utilizzando informazioni riservate di Coinbase. I pubblici ministeri hanno concluso che Wahi ha realizzato quasi $ 1,5 milioni di profitti commerciando illegalmente prima di 40 diversi annunci di Coinbase.
I pubblici ministeri hanno scoperto che Ishan Wahi, di concerto con suo fratello Nikhil Wahi e Sameer Ramani, ha segretamente eseguito operazioni redditizie intorno agli annunci pubblici di Coinbase. In questo modo, il fratello Wahi trae profitto dalla quotazione di specifici asset crittografici sugli scambi di Coinbase.
In seguito agli annunci di quotazione pubblica di Coinbase, Nikhil Wahi e Sameer Ramani hanno venduto l'asset crittografico a scopo di lucro in più occasioni.
Di conseguenza, nel suo ruolo in Coinbase, Wahi è stato coinvolto nel processo altamente confidenziale di elencare le risorse crittografiche sugli scambi di Coinbase e aveva una conoscenza dettagliata e avanzata di quali risorse crittografiche Coinbase intendeva elencare.
Secondo il rapporto, Coinbase ha mantenuto riservate tali informazioni e ha proibito ai suoi dipendenti di divulgarle a chiunque, incluso fornire un "suggerimento" a chiunque potesse scambiare le informazioni.
Nel maggio 2022, Ishan Wahi ha acquistato un volo di sola andata per l'India poco prima che l'allora product manager dovesse partecipare a un colloquio con Coinbase. Tra la prenotazione del volo e la sua partenza, Wahi ha chiamato e inviato un messaggio a Nikhil Wahi e Sameer Ramani in merito alle indagini di Coinbase e ha ricevuto messaggi dal direttore delle operazioni di sicurezza della compagnia, secondo le informazioni rilasciate dalle autorità statunitensi .
Giustizia è stata fatta?
Dopo essersi imbarcato su un volo per l'India previsto per il 16 maggio 2022, Wahi è stato fermato dalle forze dell'ordine e gli è stato impedito di lasciare gli Stati Uniti.
Ishan Wahi, 32 anni, si è dichiarato colpevole di due capi d'accusa di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica e rischia un massimo di 20 anni di carcere per ogni capo d'accusa. Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha concluso:
(…) "Il distretto meridionale di New York ha decenni di esperienza nel perseguire casi di insider trading e continueremo a utilizzare la nostra esperienza per perseguire questo crimine, indipendentemente dalla forma e dal luogo in cui si verifica".
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Il caso è gestito dalla Securities and Commodities Fraud Task Force dell'ufficio. Assistenti procuratori statunitensi Noah Solowiejczyk e Nicolas Roos.
Con una capitalizzazione di mercato di $ 18,4 miliardi, le azioni COIN hanno iniziato l'anno con un trend rialzista, così come le azioni e le criptovalute, sulla scia dell'allentamento della politica monetaria e delle aspettative di evitare una recessione negli Stati Uniti.
Il titolo COIN è scambiato a $ 70,24 per azione, un ritracciamento del 4,75% nelle ultime 24 ore e un calo del 6,33% negli ultimi 7 giorni.
Immagine in primo piano da Unsplash, grafico da Trading View.