Iris Ramaya Au, una 35enne residente a Irvine ed ex fidanzata di un autoproclamato truffatore di criptovalute noto come "Il Padrino", ha accettato di dichiararsi colpevole di un'imposta federale per non aver denunciato più di 2,6 milioni di dollari di entrate illecite legate alle attività criminali del suo ex fidanzato.
Au deve affrontare un unico reato per aver sottoscritto una falsa dichiarazione dei redditi e dovrebbe comparire davanti al tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Los Angeles nei prossimi giorni.
Indagine sulle frodi
Secondo l' annuncio del Dipartimento di Giustizia, il patteggiamento ha rivelato che il suo allora fidanzato, identificato come Iza, ha orchestrato vari schemi fraudolenti dal 2020 al 2024 che includevano l'ottenimento illegale di account pubblicitari e linee di credito da Facebook Inc. e Meta Platforms Inc. Ha tratto notevoli profitti dalla vendita dell'accesso a questi account e ha finito per accumulare milioni di guadagni non dichiarati.
Inoltre, Iza ha incaricato i delegati del dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles di fornire sicurezza privata e ha ordinato loro di garantire mandati di perquisizione e accedere a informazioni riservate delle forze dell'ordine per prendere di mira persone con cui aveva controversie finanziarie e personali.
Sotto la direzione di Iza, Au fondò società di comodo e aprì conti bancari a loro nome, che furono poi utilizzati per nascondere fondi illeciti. Questi fondi sono stati utilizzati per pagare circa 1 milione di dollari ai deputati, principalmente in contanti, e per finanziare uno stile di vita sontuoso che includeva immobili di lusso, veicoli di fascia alta, gioielli, abiti firmati e attività ricreative per un totale di quasi 10 milioni di dollari.
Au affronta 3 anni, Iza affronta 35
Si presume che Au abbia facilitato l'acquisizione di circa 16 milioni di dollari in criptovaluta per Iza. Nel patteggiamento, Au ha ammesso di aver trasferito oltre 2,6 milioni di dollari da questi conti ai suoi conti bancari personali tra il 2020 e il 2023.
Tuttavia, ha consapevolmente omesso di segnalare questo reddito all'IRS nelle sue dichiarazioni dei redditi federali.
Se condannato, Au rischia una pena massima di tre anni di prigione federale. Il suo ex compagno, Iza, si è dichiarato colpevole di cospirazione contro i diritti umani, frode telematica ed evasione fiscale il 30 gennaio. La sua condanna è prevista per il 16 giugno, dove rischia una pena massima di 35 anni in una prigione federale. Iza è rimasta sotto custodia federale dal settembre 2024.
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