Un ex dipendente del travagliato prestatore di criptovalute Celsius ha avviato una causa accusando la società di manipolazione del mercato e fallimenti nella gestione del rischio.
Lo sviluppo arriva nel mezzo di una crisi del credito nel mercato delle criptovalute che ha portato il prestatore a interrompere i prelievi dei clienti nelle ultime settimane per ripagare i propri debiti.
Presunta manipolazione del mercato utilizzando i fondi dei clienti
Jason Stone, il fondatore di KeyFi, sostiene nella denuncia che Celsius ha sfruttato i depositi dei suoi clienti per manipolare i mercati delle criptovalute.
Stone afferma che Celsius ha utilizzato i depositi di bitcoin dei clienti per gonfiare il proprio cripto-asset chiamato Celsius token (CEL). CEL è stato emesso per la prima volta a marzo 2018.
La causa afferma inoltre: "Celsius ha pagato una parte degli interessi sui depositi in token CEL e una parte degli interessi su altri cripto-asset come bitcoin ed ether… Quindi non è riuscito a commercializzare tali asset nel suo libro mastro interno come quelli le criptovalute si sono apprezzate, creando un buco sostanziale nella sua contabilità".
Di conseguenza, si presume che la società abbia messo in pericolo i depositi cumulativi dei clienti di circa $ 20 miliardi non riuscendo a istituire controlli contabili di base.
Celsius non disponeva di una copertura adeguata
Stone ha dichiarato in un thread su Twitter: "Mi hanno assicurato che, come parte di questo monitoraggio, i loro team di trading stavano adeguatamente coprendo qualsiasi potenziale perdita temporanea dalle nostre attività nei pool di liquidità. Mi hanno anche assicurato che avevano una gestione del rischio e una copertura in atto per tenere conto delle fluttuazioni dei prezzi dei token".
Secondo la denuncia, Celsius non stava coprendo le attività di trading di KeyFi o le fluttuazioni dei prezzi delle criptovalute. Il che ora ha portato la piattaforma a rifiutare i prelievi ai propri clienti.
La causa afferma inoltre: "L'errore contabile ha mascherato centinaia di milioni di dollari di passività che Celsius non era disposta a pagare".
Uno “schema Ponzi classico”
Nella causa, Stone è anche andato avanti per equiparare la società a un "classico schema Ponzi" che offriva tassi di interesse insostenibili sui depositi.
"La recente rivelazione che Celsius non ha i beni a disposizione per adempiere ai suoi obblighi di ritiro mostra che gli imputati stavano, in effetti, operando uno schema Ponzi".
In mezzo alla controversia, la piattaforma di gestione del denaro cita anche il rifiuto di Celsius di onorare i suoi obblighi contrattuali di pagare milioni di dollari a KeyFi nell'ambito di un accordo di partecipazione agli utili netti del 20%.
Celsius accusato di responsabilità edilizia
Inoltre, il problema di Stone risiede nel fatto che la società continua ad acquisire più beni dei clienti, nonostante l'apparente insolvenza del bilancio della piattaforma.
La denuncia afferma che ciò significa che Celsius "continua a maturare considerevoli passività a scapito del suo attuale creditore".
Attualmente, Celsius sta valutando un piano di ristrutturazione finanziaria e, secondo quanto riferito, ha assunto esperti di diverse discipline per esplorare le strade.
Nel frattempo, il fondatore e CEO Alex Mashinsky ha mantenuto un silenzio sui social media questo mese e non ha reagito alle accuse entro il momento della stampa.
Il post Ex dipendente accusa Celsius di gestire uno schema Ponzi; La causa per i file contro la piattaforma è apparsa per la prima volta su BeInCrypto .