Reggie Fowler, l'ex co-proprietario dei Minnesota Vikings della NFL, è stato condannato a oltre sei anni di carcere per il suo coinvolgimento in una truffa di criptovaluta da 7 5 0 milioni di dollari. Si dice che abbia aperto più conti bancari globali, sostenendo che fossero per investimenti immobiliari ma usandoli per transazioni crittografiche illecite.
Fowler, ben noto nel mondo dello sport per il suo ruolo con i Minnesota Vikings, sarà dietro le sbarre per 75 mesi grazie al suo ruolo in una truffa di criptovaluta da 750 milioni di dollari.
Fowler ha ammesso la colpa nell'aprile 2022
Secondo un articolo di USA Today di lunedì, la sentenza avrebbe potuto essere ancora più severa se non fosse stato per un patteggiamento. I pubblici ministeri del distretto meridionale di New York volevano Fowler dietro le sbarre per una serie di motivi.
L' accusa dei pubblici ministeri federali espone una serie di accuse. Dice che l'uomo d'affari di Phoenix, in Arizona, fungeva da criptovaluta non regolamentata. La sua attività illecita, Global Trading Solutions LLC, ha collaborato con una società chiamata Crypto Capital che ha consentito agli scambi di criptovalute di scambiare le loro valute digitali con denaro contante.
I pubblici ministeri accusano Fowler di aver aperto in modo fraudolento numerosi conti bancari in tutto il mondo. Affermano che ha affermato che erano per investimenti immobiliari, ma li ha usati per transazioni illecite di criptovaluta. Mentire sulla connessione dei suoi depositi a un'attività di trasmissione di denaro non regolamentata avrebbe potuto esporre le banche ad azioni normative.
La sentenza di lunedì è il risultato finale di una lunga battaglia legale. Fowler ha ammesso per la prima volta la sua colpevolezza a cinque accuse penali federali nell'aprile 2022.
"In meno di 10 mesi, Fowler ha elaborato circa 750 milioni di dollari in transazioni di criptovaluta in varie valute", afferma l'accusa. "In nessun momento Fowler, Global Trading Solutions, né alcuna delle società di criptovaluta sono mai state autorizzate come attività di trasferimento di denaro negli Stati Uniti, come richiesto dalla legge federale".
Lunedì, l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha dichiarato in una dichiarazione: “Sia chiaro: questo ufficio è impegnato a perseguire le persone che mentono alle banche e aggirano la legge come mezzo per condurre i propri affari. "
Fowler gestiva una banca ombra
Le rampe Fiat sono incredibilmente importanti per gli scambi di criptovalute, che possono gestire transazioni per miliardi di dollari ogni giorno. Consentono agli scambi di criptovalute di convertire le loro risorse digitali in valute fiat tradizionali.
In questo caso, l'ex proprietario di Vikings fungeva da proxy per uno scambio di criptovalute. Operando come banca ombra, è stato in grado di eludere una serie di barriere normative e di conformità.
L'importanza delle rampe fiat è diventata più chiara all'inizio di quest'anno durante la crisi bancaria primaverile. Quando i regolatori hanno chiuso Signature Bank a marzo, hanno reciso un legame vitale per le società di criptovalute con la finanza tradizionale. Solo pochi giorni prima avevano chiuso anche altre banche crypto-friendly, ovvero Silvergate Capital e Silicon Valley Bank.
Molte banche sono riluttanti a trattare con il settore delle criptovalute a causa della loro percepita volatilità, rischio e collegamenti con la criminalità .
Il post L'ex comproprietario dei Minnesota Vikings è andato in prigione per truffa crittografica è apparso per la prima volta su BeInCrypto .