Secondo quanto riferito, l'ex CEO di Celsius Network, prestatore di criptovalute in bancarotta, è stato arrestato giovedì. La notizia è stata accompagnata da una serie di azioni legali contro Mashinsky e Celsius da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e della Federal Trade Commission (FTC).
Mashinsky arrestato
La legge ha finalmente raggiunto Alex Mashinsky.
L'ex CEO di Celsius è stato arrestato giovedì dopo un'indagine sul crollo dell'azienda, secondo un atto d'accusa del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti (DOJ). Mashinsky è stato incriminato con l'accusa di frode sui titoli, frode telematica e intenzione di manipolare il prezzo del token CEL di Celsius.
Celsius, che è stato uno dei crolli di più alto profilo del mercato delle criptovalute, ha interrotto i prelievi nel giugno 2022, citando "condizioni di mercato estreme" e ha presentato istanza di protezione dal fallimento un mese dopo. A un certo punto la società con sede nel New Jersey deteneva attività per 30 miliardi di dollari. Il rapporto di un esaminatore di bancarotta ordinato dal tribunale ha mostrato che Celsius ha fatto scommesse di investimento estremamente rischiose con i fondi dei clienti.
Secondo fonti di Bloomberg , Mashinsky ha escogitato un piano per frodare i clienti di Celsius Network tra il 2018 e giugno 2022.
Celsius era una popolare piattaforma di prestito di criptovalute che consentiva agli utenti di depositare denaro e guadagnare rendimenti sulle proprie risorse digitali. Tuttavia, in seguito all'implosione della stablecoin algoritmica di Terra UST e alla successiva flessione del mercato delle criptovalute, l'azienda non è stata in grado di soddisfare un'ondata di prelievi da parte dei clienti.
Anche l'ufficiale capo delle entrate di Celsius, Roni Cohen-Pavon, è stato arrestato insieme a Mashinsky.
I guai legali di Mashinsky
In aggiunta ai guai di Mashinsky, la SEC ha accusato lui e Celsius di frode sui titoli in una causa intentata oggi. Nella denuncia, la SEC ha dichiarato che i prodotti Earn di CEL e Celsius costituivano titoli.
“In questo caso, Celsius ha offerto e venduto CEL e il programma Earn Interest come titoli…. Celsius e Mashinsky non hanno mai depositato una dichiarazione di registrazione o ne hanno avuta una in vigore presso la SEC per le loro offerte e vendite di titoli attraverso il programma Earn Interest ", si legge nel deposito.
Lo stesso giorno, anche i colleghi regolatori della SEC, la CFTC e la FTC, hanno intentato azioni civili contro l'ex polena e Celsius.
La CFTC ha accusato Mashinsky e Celsius di aver violato le normative federali sulle materie prime e di aver partecipato a un "piano per frodare centinaia di migliaia di clienti presentando in modo errato la sicurezza e la redditività della sua piattaforma finanziaria basata su risorse digitali".
La causa della FTC sostiene che Mashinsky e la società hanno violato il Federal Trade Commission Act "in relazione al marketing e alla vendita di servizi di prestito e custodia di criptovalute".
In particolare, Mashinsky sta già affrontando una causa intentata dal procuratore generale di New York Letitia James nel gennaio di quest'anno. L'AG lo accusa di aver fuorviato gli investitori di Celsius, causando perdite per miliardi di dollari.