Changpeng Zhao (aka "CZ") – il fondatore ed ex CEO del colosso degli scambi di criptovalute Binance – è stato condannato a 4 mesi di prigione dopo un'udienza martedì in un tribunale di Seattle.
- La sentenza fa seguito alla dichiarazione di colpevolezza di CZ per essersi scontrato con i requisiti di conoscenza del cliente e antiriciclaggio nel suo scambio di novembre.
- Durante l'udienza, il giudice Richard Jones ha riconosciuto che CZ aveva "accettato la responsabilità" delle sue azioni e che le sue azioni su Binance erano di "natura attenuante".
- "Non ci sono prove che l'imputato sia mai stato informato [di attività illegali su Binance]", ha detto il giudice, come riportato dal giornalista Nikhilesh De.
- Jones si è mostrato subito scettico nei confronti del Dipartimento di Giustizia (DOJ), per aver sostenuto che CZ avrebbe dovuto essere condannato a tre anni – il doppio della linea guida di condanna raccomandata per crimini simili.
- Il Dipartimento di Giustizia ha sostenuto che la punizione dovrebbe essere adeguata all'entità del crimine di CZ, sostenendo che il Bank Secrecy Act sarebbe "per intenti e scopi lettera morta", se CZ non avesse trascorso un periodo significativo in prigione.
- Al contrario, la difesa di CZ ha sostenuto che non è necessario alcun periodo di prigione, citando il precedente caso degli Stati Uniti contro il co-fondatore di BitMEX Arthur Hayes, che ha invece ricevuto due mesi di libertà vigilata .
- Binance ha già accettato di pagare una multa di 4 miliardi di dollari, mentre CZ ha pagato una multa di 50 milioni di dollari lo scorso anno come parte di un patteggiamento. Alcune stime suggeriscono che il magnate delle criptovalute abbia ancora 43 miliardi di dollari a suo nome.
- "Riconosco l'importanza di avere un solido programma KYC/[antiriciclaggio]", ha affermato CZ in tribunale martedì. "Ecco perché ho chiesto a Binance di collaborare con le indagini degli Stati Uniti."
Il post L'ex CEO di Binance Changpeng Zhao riceve 4 mesi di reclusione per violazioni antiriciclaggio è apparso per la prima volta su CryptoPotato .