Changpeng Zhao, l'ex CEO dell'exchange di criptovalute Binance, potrebbe trovarsi ad affrontare un decennio dietro le sbarre.
La rivelazione arriva dopo le recenti dichiarazioni in tribunale del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), che indicano una possibile condanna a dieci anni per Zhao.
Changpeng Zhao di Binance potrebbe trascorrere un decennio in prigione
L'ex CEO di Binance, Changpeng Zhao, si è dichiarato colpevole di violazione del Bank Secrecy Act. Secondo il Dipartimento di Giustizia, questa accusa deriva dal coinvolgimento di Binance in una vasta impresa criminale globale.
La società ha accettato una storica multa di 4,3 miliardi di dollari , stabilendo un nuovo punto di riferimento nella storia del Tesoro statunitense e del FinCEN. Binance si è inoltre impegnata a rispettare una serie rigorosa di requisiti di conformità, monitoraggio e cooperazione come parte di un patteggiamento.
"A tale proposito, sono orgoglioso di sottolineare che nelle nostre risoluzioni con le agenzie statunitensi, non si afferma che Binance si sia appropriata indebitamente dei fondi degli utenti e non si sostiene che Binance sia coinvolta in alcuna manipolazione del mercato. I fondi sono SAFU”, ha detto Zhao.
Tuttavia, gli esperti legali prevedono per Zhao una condanna da 12 a 18 mesi in un carcere di minima sicurezza. Inoltre, una recente dichiarazione del Dipartimento di Giustizia ha evidenziato il potenziale rischio di fuga di Zhao, data la sua cittadinanza degli Emirati Arabi Uniti e la sua notevole ricchezza.
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Il Dipartimento di Giustizia sostiene rigorose restrizioni prima della sentenza poiché "gli Stati Uniti sono liberi di sostenere qualsiasi condanna fino al massimo legale di dieci anni".
“Se il signor Zhao decidesse di non tornare negli Stati Uniti per affrontare una sentenza incerta, non c’è motivo di credere che gli Emirati Arabi Uniti lo consegnerebbero. Il governo richiede rispettosamente che la Corte chieda al signor Zhao di rimanere negli Stati Uniti continentali nel periodo compreso tra la sua dichiarazione e la sentenza”, hanno sostenuto gli avvocati del Dipartimento di Giustizia.
La posizione del Dipartimento di Giustizia arriva dopo la controversa decisione del giudice magistrato Brian Tsuchida di consentire a Zhao di risiedere negli Emirati Arabi Uniti fino a due settimane prima della sentenza.
Il giudice Tsuchida ha sottolineato che le azioni di Zhao “parlano più forte delle preoccupazioni”. Ha affermato che Zhao non aveva l'obbligo di recarsi negli Stati Uniti, ma lo ha fatto perché il suo intento era "risolvere questo caso, non scappare".
"Sulla base di tutti i fatti rilevanti, inclusa la consegna volontaria del signor Zhao, la sua intenzione di risolvere questo caso, e il considerevole pacchetto di cauzione che ha proposto, il giudice Tsuchida ha ritenuto che il signor Zhao non presenta alcun rischio di fuga, anche mentre risiede nel Emirati Arabi Uniti", si legge nel documento .
Tuttavia, il Dipartimento di Giustizia ha espresso frustrazione , sottolineando la rarità di consentire a un imputato miliardario di affrontare il carcere e di risiedere in un paese senza estradizione con tale libertà.
Il caso di Zhao è ulteriormente complicato dalle gravi violazioni di Binance, inclusa l'incapacità di impedire transazioni con terroristi e altri criminali. Il Dipartimento di Giustizia ha accusato Zhao di aver consentito crimini orrendi, tracciando paralleli tra le azioni di Binance e gli atti di distruzione di massa.
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L'udienza di condanna di Zhao è fissata per il 23 febbraio 2024. L'imminente decisione del giudice Richard A. Jones sul viaggio di Zhao prima della sentenza sarà fondamentale. Mentre il team legale di Zhao potrebbe spingere per clemenza, il Dipartimento di Giustizia probabilmente cercherà una sentenza che serva da deterrente contro il futuro riciclaggio di denaro nel mondo delle criptovalute.
“Non sarei sorpreso se CZ non collaborasse, violasse le condizioni di patteggiamento o intraprendesse qualche altra azione per far saltare il suo patteggiamento. Ma, cosa più importante, la cruda realtà è che se il DOJ non ottiene una sentenza per CZ che scoraggi futuri comportamenti di riciclaggio di denaro nel criptoverso, allora questo "patteggiamento" potrebbe finire per ritorcersi contro il DOJ", ha detto l'ex funzionario della SEC John Reed Stark.
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Il post L'ex CEO di Binance Changpeng Zhao potrebbe rischiare fino a 10 anni di prigione è apparso per la prima volta su BeInCrypto .