Dopo un incidente di insider trading, un tribunale ha accusato l'ex capo del prodotto presso il mercato NFT OpenSea di frode telematica e riciclaggio di denaro.
Dipendente OpenSea accusato di insider trading
Nathaniel Chastain è stato arrestato a New York City mercoledì mattina. Secondo un comunicato stampa diffuso mercoledì dal Dipartimento di Giustizia, sarà presentato alla Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York.
Chastain era stato precedentemente accusato di aver acquistato NFT con portafogli segreti di Ethereum sulla base della conoscenza riservata che sarebbero stati presto pubblicati sulla home page di OpenSea. Secondo l'accusa, era incaricato di decidere quali NFT sarebbero stati mostrati sulla homepage. Secondo l'accusa del Dipartimento di Giustizia, ha venduto queste opere da due a cinque volte il prezzo di acquisto iniziale tra giugno e settembre 2021, poco dopo che il valore è aumentato da un servizio in prima pagina.
Le azioni sono state paragonate al frontrunning e all'insider trading, che sono attività in cui una persona trae profitto da conoscenze non pubbliche. I mercati finanziari tradizionali limitano queste pratiche, ma non era chiaro come tali regolamenti si sarebbero applicati al settore NFT.
Il comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia spiega inoltre che il signor Chastain ha utilizzato "informazioni riservate su quali NFT sarebbero stati presentati sulla home page di OpenSea per il suo guadagno finanziario personale".
Lettura correlata | OpenSea acquisisce Gem nel tentativo di aumentare l'esperienza utente "Pro".
Nate Chastain, l'ex capo del prodotto di OpenSea, è stato precedentemente licenziato, come riportato da TechCrunch. Chastain è stato accusato di aver acquistato collezioni NFT prima del previsto poiché sapeva che sarebbero state presentate in modo prominente sulla home page di OpenSea. Altri acquirenti di NFT hanno indagato sulle sue transazioni sulla blockchain di Ethereum e hanno scoperto le sue azioni.
L'ETH/USD scende sotto i 1.900$. Fonte: TradingView
Chastain è stato rapidamente licenziato da OpenSea dopo che le affermazioni si sono rivelate vere, eppure è rimasto attivo nella comunità NFT, in particolare su Twitter. La startup ha dichiarato di non avere procedure chiare che vietassero questo tipo di comportamento prima dell'incidente, ma che ora ha implementato un nuovo regolamento del personale.
Le leggi sull'insider trading si applicheranno a tutti
La gravità delle accuse è stata ulteriormente sottolineata dal procuratore statunitense Damian Williams, che ha affermato:
Le NFT potrebbero essere nuove, ma questo tipo di schema criminale non lo è.
Come affermato, Nathaniel Chastain ha tradito OpenSea utilizzando le sue informazioni commerciali riservate per fare soldi per se stesso.
Le accuse di oggi dimostrano l'impegno di questo Ufficio a sopprimere l'insider trading, indipendentemente dal fatto che avvenga sul mercato azionario o sulla blockchain.
Anche gli NFT non sono esenti dalle normative sull'insider trading, secondo il vicedirettore in carica dell'FBI Michael J. Driscoll. Ha affermato,
In questo caso, come affermato, Chastain ha lanciato un vecchio schema per commettere insider trading utilizzando la sua conoscenza di informazioni riservate per acquistare dozzine di NFT prima che venissero presenti sulla home page di OpenSea.
Con l'emergere di qualsiasi nuovo strumento di investimento, come i token non fungibili supportati da blockchain, c'è chi sfrutterà le vulnerabilità a proprio vantaggio. L'FBI continuerà a perseguire in modo aggressivo gli attori che scelgono di manipolare il mercato in questo modo.
Secondo un'accusa depositata presso il tribunale federale di Manhattan, Chastain ha svolto le azioni da giugno a settembre 2021, utilizzando portafogli e conti di valuta digitale anonimi presso OpenSea.
A seguito delle accuse del settembre dello scorso anno, OpenSea ha pubblicato unpost sul blog in cui riconosceva le attività di Chastain.
Lettura correlata | Divieto dello yuan digitale: i senatori cercano di vietare l'E-CNY cinese dagli App Store statunitensi
Immagine in evidenza da Pixabay e Grafico da TradingView.com