Secondo quanto riferito, Rashawn Russell, ex banchiere d'investimento della Deutsche Bank, si sta preparando a cambiare la sua dichiarazione in colpevole in un caso di frode in criptovaluta.
Il 27enne di Brooklyn, che inizialmente aveva negato di aver frodato gli investitori, è accusato di aver sollecitato investimenti da amici e colleghi e di aver utilizzato in modo improprio i fondi per spese personali, compreso il gioco d'azzardo.
Secondo un rapporto di Bloomberg, lo sviluppo fa luce sul presunto piano. Russell si è presentato come un broker autorizzato e ha promesso agli investitori rendimenti significativi attraverso un fondo di criptovaluta che affermava di gestire.
Accusato di appropriazione indebita di fondi in frodi crittografiche
Secondo i documenti del tribunale, Russell deve affrontare un'accusa di frode telematica per il suo coinvolgimento in un programma da novembre 2020 ad agosto 2022.
Secondo il rapporto, i pubblici ministeri affermano che Russell ha trasferito una parte dei fondi su un conto di trading ma si è "appropriato indebitamente" del resto fornendo agli investitori documentazione fittizia sulla performance dei loro investimenti.
Nell'aprile 2023, Russell è stato incriminato dai pubblici ministeri federali a Brooklyn. Dopo molteplici rinvii per le trattative di patteggiamento, il caso è stato deferito a un giudice magistrato per un “cambio di udienza di patteggiamento”.
La decisione di modificare la sua dichiarazione suggerisce che Russell intende dichiararsi colpevole, secondo una fonte anonima di Bloomberg a conoscenza della questione.
Il caso rappresenta un altro esempio degli sforzi del governo per combattere le frodi legate alle criptovalute, a seguito delle recenti dichiarazioni di colpevolezza da parte di individui coinvolti in schemi simili.
Eddy Alexandre, ad esempio, si è dichiarato colpevole a febbraio di un sistema di frode sulle materie prime che coinvolgeva la sua piattaforma di cambio valuta e criptovaluta EminiFX.
Anche se la Deutsche Bank non ha dovuto affrontare accuse di illeciti, le azioni di Russell sono avvenute durante il suo mandato. L'istituzione ha collaborato con le forze dell'ordine durante tutta l'indagine. Inoltre, Russell sta affrontando una causa separata intentata dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC), per presunta frode degli investitori al dettaglio in un fondo di trading di asset digitali chiamato "R3 Crypto Fund".
Gioco d'azzardo e furto d'identità?
Ulteriori complicazioni hanno segnato il tempo di Russell in attesa del processo. I pubblici ministeri lo hanno accusato a giugno di aver violato i termini della sua cauzione visitando stabilimenti di gioco d'azzardo e utilizzando nomi di altre persone per ottenere carte di credito e accedere a siti di gioco.
Di conseguenza, un magistrato federale gli ha ordinato di indossare un dispositivo di monitoraggio elettronico e ha ordinato ai funzionari del tribunale di monitorare il suo utilizzo del computer.
Con lo svolgersi del procedimento legale, l'esito della modifica della richiesta di Russell potrebbe avere implicazioni per gli investitori interessati e per l'industria delle criptovalute in generale.
Al momento in cui scrivo, la criptovaluta leader sul mercato, Bitcoin (BTC), viene scambiata a 26.380 dollari, con un calo dello 0,7% nelle ultime 24 ore. Tuttavia, ha mantenuto un profitto dell’1,8% negli ultimi sette giorni.
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