L'ex amministratore delegato di Celsius Network, Alex Mashinsky, è stato condannato giovedì a 12 anni di prigione federale.
La decisione fa seguito alla sua dichiarazione di colpevolezza di dicembre per aver organizzato uno schema fraudolento che ha ingannato gli investitori e manipolato il valore di mercato del token nativo di Celsius, CEL.
Dettagli della sentenza
L'8 maggio l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti, distretto meridionale di New York, ha annunciato la pena detentiva di Mashinsky.
"Il fondatore ed ex amministratore delegato di Celsius Network LLC e le sue entità affiliate sono stati condannati a 12 anni per aver commesso frodi su materie prime e titoli presso Celsius", si legge nel comunicato stampa.
Il giudice distrettuale americano John G. Koeltl ha emesso il verdetto nell'aula 14A del tribunale del distretto meridionale di Manhattan. Ciò arriva quasi cinque mesi dopo la dichiarazione di colpevolezza dell'ex dirigente del settore cripto, in cui ha ammesso di aver esagerato sulla stabilità finanziaria di Celsius e di aver promesso agli investitori rendimenti insostenibili.
"Alexander Mashinsky ha preso di mira gli investitori al dettaglio promettendo che avrebbe mantenuto i loro 'risorse digitali' più sicuri di una banca", ha dichiarato il procuratore americano Jay Clayton. "In effetti, ha usato quelle risorse per piazzare scommesse rischiose e per riempirsi le tasche."
Durante l'udienza in tribunale, Mashinsky ha riconosciuto il suo ruolo nell'aumentare artificialmente il prezzo dei token CEL, vendendo tranquillamente decine di milioni di dollari delle sue partecipazioni. L'imputato ha inoltre accettato di confiscare i proventi delle sue attività illegali.
I pubblici ministeri avevano spinto per una condanna a 20 anni, sostenendo che l'ex amministratore delegato era rimasto "impenitente" e sottolineando il danno diffuso ai clienti del prestatore di criptovalute. Le autorità federali hanno anche affermato che Mashinsky ha realizzato un profitto di 48 milioni di dollari dal progetto.
Alla fine, il 59enne ha accettato le linee guida sulle condanne fino a 30 anni e ha rinunciato al diritto di appellarsi a qualsiasi pena detentiva compresa entro tale intervallo come parte del suo patteggiamento.
Caso di frode multimiliardaria
I problemi legali di Mashinsky sono iniziati nel 2023 quando è stato arrestato con l'accusa di titoli, materie prime e frode telematica. Il suo arresto ha coinciso con l'accordo di Celsius per un accordo da 4,7 miliardi di dollari con la Federal Trade Commission (FTC), uno dei più grandi nella storia dell'agenzia. Tuttavia, l’accordo dipende ancora dalla restituzione da parte dell’azienda dei beni dei clienti.
Nel settembre 2023, l'ex direttore delle entrate di Celsius Roni Cohen-Pavon ha ammesso la colpevolezza nello stesso caso e ha accettato di collaborare con le autorità. Ciò ha fornito informazioni chiave sulle operazioni interne dell'azienda.
La sua testimonianza ha contribuito al caso più ampio intentato contro Celsius e Mashinsky dalla Securities and Exchange Commission (SEC) e dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) per lo schema di frode multimiliardario.
Sebbene l'ex dirigente abbia inizialmente negato le accuse, la sua dichiarazione di colpevolezza e la sentenza di giovedì concludono un caso che ha messo in luce una grave condotta scorretta da parte di una delle società di prestito crittografiche di più alto profilo.
Il post L'ex CEO di Celsius Alex Mashinsky condannato a 12 anni di prigione per frode è apparso per la prima volta su CryptoPotato .