Shan Hanes, ex CEO di Heartland Tri-State Bank, ha ammesso di aver sottratto 47,1 milioni di dollari tramite criptovalute. Questa frode ha portato al collasso della banca, lasciando molti bloccati e incapaci di recuperare i propri risparmi e fondi pensione.
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Hanes verrà condannato l'8 agosto e rischia fino a 30 anni di carcere. Il crollo della Heartland Tri-State Bank ha colpito non solo le vittime dirette ma anche l’economia locale. Le banche svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo regionale e il loro fallimento spesso porta a un effetto domino.
Hanes si dichiara colpevole di frode
I documenti del tribunale rivelano che Hanes si è dichiarato colpevole di un'accusa di appropriazione indebita da parte di un funzionario di banca. Le sue azioni hanno causato la perdita di tutto il capitale proprio da parte degli investitori della banca. I fondi rubati avrebbero dovuto essere salvaguardati, ma invece sono stati incanalati in un portafoglio di criptovaluta.
Secondo il comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia, Hanes, 52 anni, di Elkhart, Kansas, ha consapevolmente utilizzato la sua posizione per rubare milioni. Tra maggio 2023 e luglio 2023, ha trasferito i fondi della banca tramite 10 bonifici bancari su conti di criptovaluta controllati da terze parti non identificate. Durante questo periodo la Heartland Tri-State Bank fu assicurata dalla Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), esacerbando ulteriormente il suo crimine.
Le vittime non possono recuperare le loro perdite
L'avvocato americano Kate E. Brubacher non si è trattenuta dalle sue parole. Nella conferenza stampa, ha dichiarato:
Shan Hanes è un bugiardo e un abile manipolatore che ha causato il collasso della Heartland Tri-State Bank. Proprio mentre stava sperperando decine di milioni di dollari in criptovaluta, Hanes ha orchestrato dei piani per coprire le sue tracce riguardanti le perdite della banca.
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Secondo i rapporti, le vittime, molte delle quali hanno perso i risparmi di una vita e i fondi pensione, probabilmente non recupereranno mai completamente le perdite. Jon Ellwanger, agente speciale incaricato, regione occidentale, ufficio dell'ispettore generale del consiglio dei governatori del sistema della Federal Reserve e dell'ufficio per la protezione finanziaria dei consumatori, ha aggiunto: "Shan Hanes ha sfruttato la sua posizione di dirigente bancario per commettere frodi e sottrarre fondi che alla fine portò al fallimento della Tri-State Bank”.
Hanes riceverà una pena detentiva di 30 anni
La condanna di Hanes l'8 agosto potrebbe portare ad un massimo di 30 anni di carcere. Il giudice della corte distrettuale federale prenderà in considerazione le linee guida statunitensi sulle sentenze e altri fattori legali prima di determinare la sua sentenza.
L'indagine ha coinvolto diverse agenzie federali. Il Federal Bureau of Investigation (FBI), la Federal Deposit Insurance Corporation – Ufficio dell'ispettore generale (FDIC-OIG), il Consiglio della Federal Reserve – Ufficio dell'ispettore generale (FRB-OIG) e la Federal Housing Finance Agency – Ufficio dell'ispettore generale (FHFA) -OIG) hanno tutti un ruolo nel consegnare Hanes alla giustizia.
Ellwanger ha affermato: “L'annuncio di oggi dimostra il nostro impegno nel portare davanti alla giustizia i dirigenti bancari coinvolti in attività illegali che minano la fiducia del pubblico. Mi congratulo con il nostro agente e con i partner delle forze dell’ordine per il loro lavoro diligente che alla fine ha portato a questo risultato”.
Reportage criptopolita di Jai Hamid