Le autorità spagnole, con il supporto di Europol e delle forze dell'ordine di Estonia, Francia e Stati Uniti, hanno smantellato un'importante rete di frodi sugli investimenti in criptovalute, responsabile del riciclaggio di 460 milioni di euro, per un valore di quasi 540 milioni di dollari, rubati a oltre 5.000 vittime in tutto il mondo.
Il 25 giugno la Guardia Civil ha arrestato cinque individui, tre nelle Isole Canarie e due a Madrid, e ha effettuato cinque perquisizioni mirate in queste località.
La repressione
L'Europol si è unita alle indagini nel 2023, quando il suo team dedicato alla lotta ai reati finanziari forniva supporto operativo, coordinamento e valutazioni strategiche.
Secondo il comunicato stampa ufficiale, le forze dell'ordine hanno inviato in Spagna un esperto di criptovalute in occasione dell'operazione per supportare gli investigatori locali. Gli arresti e i sequestri rappresentano una significativa interruzione delle operazioni del gruppo, che aveva colpito vittime in Europa, Asia e nelle Americhe.
Al centro di questa impresa criminale c'era una complessa rete internazionale progettata per attrarre e frodare investitori con il pretesto di redditizie opportunità di investimento in criptovalute. Il sistema operava attraverso una struttura di vendita ad ampio raggio, che coinvolgeva collaboratori di livello globale incaricati di sollecitare investimenti tramite telefonate, e-mail e piattaforme di social media.
Questi individui hanno convinto le vittime a trasferire fondi attraverso una combinazione di prelievi di contanti, bonifici bancari e transazioni in criptovaluta. Gli investigatori ritengono che i leader dell'organizzazione abbiano diretto l'operazione con un coordinamento meticoloso, avvalendosi di società di facciata e rappresentanti di fiducia per mantenere l'illusione di legittimità, mentre i beni rubati venivano trasferiti su conti controllati dalla rete.
Per gestire e occultare i movimenti di fondi rubati, la rete criminale ha creato una complessa infrastruttura bancaria e aziendale con sede a Hong Kong e avrebbe sfruttato gateway di pagamento e account utente registrati con false identità su diversi exchange di criptovalute.
In una dichiarazione, l’Europol ha affermato:
Le frodi online sono un'epidemia che colpisce cittadini, imprese e istituzioni pubbliche dell'UE. La portata, la varietà, la sofisticatezza e la portata delle frodi online sono senza precedenti. Europol prevede che le frodi online supereranno altri tipi di criminalità grave e organizzata, poiché vengono accelerate dall'intelligenza artificiale, che favorisce l'ingegneria sociale e l'accesso ai dati.
Uso criminale di Bitcoin, Monero e Stablecoin a fini fraudolenti
L'Europol aveva precedentemente segnalato che Bitcoin rimaneva la scelta preferita dai criminali, in particolare dai gruppi ransomware, grazie alla sua accessibilità. Tuttavia, anche Monero, incentrato sulla privacy, stava registrando una crescente adozione tra i criminali che cercavano un maggiore anonimato.
L'agenzia ha anche evidenziato frodi sugli investimenti che utilizzavano Tether (USDT) su Tron per transazioni a basse commissioni. Ha inoltre rilevato un crescente utilizzo di app di messaggistica crittografate e di servizi bancari clandestini per gli scambi di denaro contante in criptovalute, il che ha complicato le attività delle forze dell'ordine a causa delle leggi sulla privacy e dei fornitori di servizi offshore.
L'articolo Europol smantella una rete di frodi crittografiche da 540 milioni di dollari che ha truffato 5.000 vittime in tutto il mondo è apparso per la prima volta su CryptoPotato .