Secondo i rapporti dell'Europol, una rete bancaria segreta che gestiva almeno 21 milioni di euro è stata smantellata. Il 14 gennaio 2025, le forze dell'ordine di Austria, Belgio e Spagna hanno arrestato 17 persone.
Quindici sospettati sono stati arrestati in Spagna, uno in Austria e uno in Belgio. Gli arrestati sono principalmente di origine cinese e siriana e sono accusati di aver trasferito denaro per trafficanti di droga e contrabbandieri in tutta Europa.
Un'operazione transfrontaliera scopre una rete bancaria
Secondo gli inquirenti, questo raid è nato da due precedenti azioni, avvenute il 4 luglio 2023 e il 13 agosto 2023, contro i trafficanti di migranti. I dati telefonici sequestrati in quei casi hanno condotto le autorità alla scoperta della rete bancaria parallela. In un unico giorno di azione, squadre di tre Paesi hanno colpito contemporaneamente. In questo modo, hanno bloccato un importante canale utilizzato dai gruppi criminali per nascondere il loro denaro.
Arrestati 17 fornitori di servizi bancari criminali e sequestrati beni di origine illecita per un valore di 4,5 milioni di euro nel corso di una giornata di azione sostenuta da Europol.
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— Europol (@Europol) 14 maggio 2025
Servizi di riciclaggio di denaro per reti criminali
Secondo quanto riportato, la rete gestiva almeno due rami principali. Uno serviva i gruppi di lingua araba legati alle rotte del contrabbando, mentre l'altro si rivolgeva alle reti di origine cinese legate al traffico di droga e al traffico di esseri umani.
I servizi offerti spaziavano dai trasferimenti informali "hawala" e dai prelievi di contanti al nascondimento di fondi su conti bancari e allo scambio di criptovalute con euro. Il gruppo ha persino promosso i suoi servizi sui social media per raggiungere clienti in tutto il mondo.
Diversi beni sequestrati durante le incursioni
Le autorità affermano di aver sequestrato beni per oltre 4,5 milioni di euro durante le perquisizioni. Il bottino includeva 206.000 euro in banconote, 421.000 euro distribuiti su 77 conti e circa 183.000 euro in criptovalute .
Gli investigatori hanno inoltre sequestrato 10 immobili per un valore di oltre 2,5 milioni di euro e 18 veicoli per un valore di oltre 207.000 euro. Sono stati inoltre rinvenuti quattro fucili da caccia con munizioni, oltre a una collezione di orologi di lusso, gioielli e altri oggetti di pregio. Sono stati inoltre sequestrati telefoni e computer portatili per ulteriori analisi.
Gli esperti dell'Europol si uniscono ai team locali
Europol ha fatto molto di più che condividere informazioni. Ha finanziato tre investigatori spagnoli per volare in Belgio e Austria e ha inviato due esperti in criminalità finanziaria in ciascuno di quei Paesi. Un'altra coppia di specialisti si è unita all'operazione in Spagna. Grazie all'invio di esperti sul campo, Europol ha aiutato le squadre nazionali ad agire rapidamente e a condividere le competenze in tempo reale.
Questa operazione mette in luce come i gruppi criminali moderni mescolino i vecchi metodi di pagamento con le nuove tecnologie. Si affidano a sistemi di trasferimento informali e cripto-wallet e si espandono oltre confine, tanto che un solo raid non li fermerà definitivamente.
Tracciare ogni euro o bitcoin significa scavare in transazioni immobiliari, annunci online e chat crittografate, non solo in archivi bancari. Per ora, le autorità incrimineranno i 17 sospettati e lavoreranno per recuperare il resto del denaro e dei beni della rete.
Immagine in evidenza di Kenzo Tribouillard/AFP tramite Getty Images, grafico da TradingView