Il Ministero delle finanze estone ha rilasciato una dichiarazione e una FAQ per calmare i timori di un giro di vite sulle criptovalute all'interno del paese.
La dichiarazione fa riferimento al progetto di legge introdotto dal governo estone il 23 dicembre che mira a "regolamentare in modo più efficace i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) per mitigare il rischio di reati finanziari". Sottolinea che il regolamento si applica solo ai VASP e non impedisce alle persone di possedere o scambiare risorse virtuali attraverso i propri portafogli privati.
"Tuttavia, i conti aperti con VASP estoni non possono essere anonimi e i VASP estoni non possono offrire conti o portafogli anonimi", spiega la dichiarazione. Di conseguenza, i VASP devono identificare i clienti per i quali facilitano le transazioni, "analogamente ai bonifici bancari" e devono implementare l'analisi dei rischi se tali informazioni non vengono ricevute. La legislazione è attualmente pendente e attende l'approvazione del Parlamento del Paese.
Il panorama delle criptovalute in Estonia
L'Estonia ha visto un'impennata delle attività legate alle criptovalute dopo essere diventato uno dei primi paesi a concedere licenze di criptovaluta nel 2017. Tuttavia, da allora sono state revocate circa 2.000 licenze, con solo circa 400 società che le hanno trattenute, a seguito del settore sottoposto a un maggiore controllo normativo nel 2019. Ciò è stato causato dalle accuse secondo cui miliardi di dollari di fondi illeciti erano passati attraverso l'unità locale della più grande banca della Danimarca nel 2018.
Le nuove normative sono arrivate in previsione della revisione da parte del Paese delle sue politiche antiriciclaggio prevista per questo trimestre, in linea con azioni simili da parte del Consiglio d'Europa. Alla luce dell'imminente revisione, Matis Maeker, direttore dell'Unità di informazione finanziaria (FIU) dell'Estonia, che può concedere e revocare le licenze per le criptovalute, aveva precedentemente dichiarato che tutte le licenze sarebbero state revocate, il che richiederebbe alle aziende di riapplicare su tutta la linea. Tuttavia, il suo portavoce in seguito ha chiarito che questa non era l'opinione ufficiale dell'UE e che il governo estone non avrebbe perseguito questa linea d'azione.
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