Celsius ha abbandonato la sua promessa di trasparenza fin dall'inizio, secondo l'ex procuratore Shoba Pillay che è stato nominato esaminatore indipendente dal giudice fallimentare degli Stati Uniti Martin Glenn.
In una dichiarazione , Pillay ha affermato che la società di criptovalute in bancarotta ha condotto la propria attività in un modo nettamente diverso da come si è commercializzata ai propri clienti sotto ogni aspetto chiave.
Il rapporto affermava che Celsius non disponeva di una funzione di gestione del rischio sufficiente e non era in grado di monitorare la propria posizione finanziaria o valutare la redditività. Ha anche affermato che Celsius e il suo fondatore Alex Mashinsky, che attualmente sta affrontando accuse di frode negli Stati Uniti, non hanno mantenuto le sontuose promesse.
Operazioni molto simili a Ponzi
L'esaminatore ha intervistato i dipendenti di Celsius, tra cui l'ex amministratore delegato Alex Mashinsky, nonché clienti e fornitori dell'azienda per verificare se gestisse uno schema Ponzi. Pillai ha affermato che Celsius ha gonfiato il prezzo del suo token nativo CEL "per ottenere le valutazioni per poter rivendere alla società".
Celsius ha riconosciuto che i fondi dei clienti non dovrebbero essere toccati per acquistare le monete necessarie per coprire le passività verso altri clienti. Ha continuato a utilizzare i depositi dei clienti per riempire il buco da un miliardo di dollari nel suo bilancio. La giustificazione della società era che stava registrando i depositi dei clienti come garanzia per prendere in prestito le monete necessarie invece di venderle.
I proventi sono stati poi utilizzati per continuare l'acquisto di CEL.
Nell'aprile 2022, lo stesso Coin Deployment Specialist di Celsius Dean Tappen ha descritto la pratica dell'azienda di "usare stablecoin dei clienti" e "rimanere a corto di monete dei clienti" per acquistare CEL come "molto simile a Ponzi". Pillay ha anche affermato che i dipendenti erano a conoscenza delle discrepanze nei fondi, ma hanno scelto di tacere al riguardo.
Inoltre, Celsius non ha mai liquidato nessuno dei suoi CEL per soddisfare le sue esigenze di liquidità, anche se si è affrettata a trovare attività liquide fino al 12 giugno 2022, quando ha sospeso tutti i prelievi dei clienti.
Parlando di Mashinsky, un dirigente dell'azienda è stato persino citato dicendo:
"abbiamo speso tutti i nostri soldi pagando i dirigenti e cercando di sostenere il patrimonio netto di Alex [sic] in token CEL".
Chi sono le monete?
Mashinsky, in diverse occasioni, ha rappresentato ai suoi clienti attuali e potenziali che le criptovalute appartenevano a loro e non a Celsius usando frasi come "le tue monete", "le mie monete" o "le tue criptovalute". Il dirigente ha completamente fatto marcia indietro durante il colloquio con l'esaminatore. Invece, ha affermato,
"Il 100% delle azioni sono le nostre azioni, (il cliente) non può intraprendere alcuna azione (se stesso) sulla piattaforma."
Pillai ha inoltre affermato che Celsius ha compiuto sforzi per modificare in seguito alcune delle informazioni errate dai video AMA registrati. Tuttavia, non ha ritirato o altrimenti corretto alcuna dichiarazione imprecisa o fuorviante fatta durante gli AMA visti dal vivo o prima dell'implementazione di eventuali modifiche.
Il post L'esaminatore indipendente di Celsius rivela fatti sorprendenti sulle discrepanze interne è apparso per la prima volta su CryptoPotato .