Le criptovalute sono state al centro della scena in una significativa repressione della produzione e distribuzione illecite di fentanil e metanfetamine. In una mossa significativa contro la produzione illecita di queste droghe pericolose, il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha reso note otto accuse.
Le accuse comprendevano anche crimini associati alla vendita di precursori chimici, mettendo in luce la natura multiforme del traffico illegale di droga.
Ciò che distingue questa operazione è l’integrazione della criptovaluta nell’impresa criminale, consentendo ai trasgressori di nascondere la propria identità e oscurare le tracce finanziarie.
Il ruolo delle criptovalute nel traffico illecito di droga
Il Dipartimento di Giustizia ha rivelato che le persone coinvolte in queste attività criminali avevano adottato vari metodi di pagamento, con la criptovaluta emergente come facilitatore chiave.
Le criptovalute offrivano l’anonimato e fornivano una copertura per il riciclaggio di denaro, rendendo estremamente difficile per le forze dell’ordine tracciare il flusso di fondi. Di conseguenza, l’uso delle transazioni crittografiche è diventato uno strumento fondamentale per questi criminali per promuovere le loro attività.
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro degli Stati Uniti ha risposto a questa minaccia emergente imponendo sanzioni sui portafogli di criptovaluta presumibilmente collegati a individui e aziende implicate nella produzione di fentanil.
Tra le persone prese di mira c'erano cittadini cinesi e la società Valerian Labs, insieme a entità di spicco come Hanhong Pharmaceutical Technology e Hebei Crovell Biotech. La mossa faceva parte di uno sforzo più ampio per smantellare la rete della droga illecita e colpire coloro che traggono profitto da queste sostanze nocive.
Il vice segretario al Tesoro Wally Adeyemo ha elaborato l'azione, affermando :
"[Abbiamo] identificato e bloccato oltre una dozzina di portafogli di valuta virtuale associati a questi attori."
Questi portafogli, che avevano ricevuto milioni di dollari attraverso numerosi depositi, sottolineavano la vasta portata dell’operazione in esame. In particolare, mentre gli indirizzi crittografici appartenenti a Du Changgen, identificato come il leader del sindacato criminale della droga, non erano inclusi nell'elenco delle sanzioni, il Tesoro ha imposto sanzioni a lui personalmente, intensificando ulteriormente la pressione sulla rete illecita.
Vulnerabilità esposte
Questa recente azione da parte del Dipartimento di Giustizia e dell'OFAC arriva sulla scia di una precedente repressione di giugno, in cui misure simili erano state adottate contro le società cinesi di fentanil che avevano utilizzato anche pagamenti in criptovaluta nelle loro operazioni.
Il Dipartimento di Giustizia annuncia otto accuse contro aziende e dipendenti di produzione chimica con sede in Cina https://t.co/f37okHaa6z
– Dipartimento di Giustizia (@TheJusticeDept) 3 ottobre 2023
La questione delle criptovalute nel traffico illecito di droga ha attirato l'attenzione nazionale quando la società di analisi blockchain Elliptic l'ha segnalata nel giugno 2023 . Ciò ha spinto la senatrice americana Elizabeth Warren a chiedere un’azione decisiva più tardi quello stesso mese.
L’uso di risorse digitali per facilitare attività illegali rappresenta una sfida significativa per le forze dell’ordine, poiché la tecnologia continua ad evolversi.
Le azioni del governo contro questi portafogli di criptovaluta segnalano un chiaro intento di interrompere l'infrastruttura finanziaria che sostiene il traffico illecito di droga e sottolineano l'urgenza di affrontare questo problema nel panorama in evoluzione della finanza digitale.
Immagine in evidenza da iStock