Le vittime di una grande frode sugli investimenti in Cina chiedono al governo di recuperare Bitcoin per un valore di 4,3 miliardi di dollari. Questo importo è stato confiscato dal governo britannico in risposta a un tentativo di riciclaggio di denaro fallito. Coloro che hanno subito un torto, attraverso un gruppo di pressione, si sono rivolti al Ministero degli Affari Esteri cinese. Cercano aiuto per contrattare con il Regno Unito per riavere la criptovaluta confiscata. La loro richiesta evidenzia la necessità di dimostrare il legittimo possesso per consentire la restituzione dei fondi.
I fondi frodati provenivano da una truffa di investimenti da 6,2 miliardi di dollari da parte della Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. Dal 2014 al 2017, questa frode ha ingannato migliaia di persone. Per il gruppo di persone vittime sono state raccolte quasi 2.500 firme. Questi devono essere inoltrati sia al Ministero degli Affari Esteri che al Ministero della Pubblica Sicurezza in Cina.
Il sequestro di Bitcoin innesca un'importante indagine nel Regno Unito
La partecipazione del Regno Unito è stata avviata da Jian Wen , un ex lavoratore del settore alberghiero che ha cercato di acquisire proprietà immobiliari esagerate utilizzando Bitcoin. Poiché Wen non ha potuto rivelare l'origine di questi fondi, sono state sollevate domande ed è stata avviata un'inchiesta ufficiale. Inoltre, nel 2021, una ricerca eseguita su una residenza affittata da Wen e dal suo datore di lavoro, Zhimin Qian, ha scoperto 61.000 BTC. Il valore di questi al momento del sequestro era di circa 1,7 miliardi di dollari.
Da allora il valore della criptovaluta sequestrata è aumentato, attualmente si aggira intorno ai 4,3 miliardi di dollari. Wen inizialmente sostenne che Bitcoin fosse un prodotto minerario. Successivamente, ha cambiato la sua versione, sostenendo che si trattava di un regalo di Qian, che successivamente è scomparsa dal Regno Unito. Wen è stata accusata di riciclaggio di denaro ed è stata condannata dalla Southwark Crown Court il 20 marzo.
Le vittime delle frodi temono la perdita dei fondi Bitcoin
Alcuni ostacoli legali e diplomatici rendono il processo di recupero stesso un compito difficile. Il governo del Regno Unito deve ancora dichiarare come gestirà i Bitcoin confiscati. L'incertezza non ha fatto altro che aggravare i timori delle vittime delle frodi, che si chiedono se riusciranno mai a recuperare le perdite subite. Nella lettera al governo cinese, il gruppo dichiara il suo fermo rifiuto della confisca permanente dei loro fondi da parte del Regno Unito
Nel frattempo, Jian Wen è stato accusato di riciclaggio di denaro nel Regno Unito ed è stato dichiarato colpevole il 20 marzo dalla Southwark Crown Court. Inizialmente, Wen sosteneva di aver estratto il Bitcoin. Tuttavia, in seguito lo ha definito un regalo di Qian, che da allora è fuggito dal Regno Unito. La condanna di Wen rappresenta uno sviluppo significativo in questa faccenda, che potrebbe influenzare i tentativi in corso di rimpatriare i fondi di confisca ai legittimi proprietari.