Molti tipi di frode affliggono il mercato degli asset digitali ed erodono la fiducia del pubblico nelle criptovalute, ma alcuni sono più diffusi di altri. Una varietà, in particolare, è un problema persistente. Le cosiddette truffe crittografiche di macellazione di maiali continuano ad attirare vittime ignare e infliggere un enorme danno reputazionale al settore. I funzionari della California hanno assunto una posizione aggressiva sulla questione. Le persone finalmente ascolteranno l'avvertimento?
Nelle truffe sulla macellazione dei maiali, i malintenzionati stabiliscono relazioni attraverso i social media o le app di appuntamenti, guadagnano la fiducia delle vittime e introducono opportunità di investimento fraudolente in criptovalute. Le vittime sono spesso persone con conoscenze ed esperienze finanziarie limitate. Dopo aver stabilito la fiducia, i truffatori propongono investimenti in risorse crittografiche e si offrono di addestrare le vittime nella creazione di account di scambio e fornire indirizzi di siti Web o portafogli per i trasferimenti di fondi.
La California lancia un tracker di truffe crittografiche
Le piattaforme di investimento fraudolente sembrano legittime. Sostengono di mostrare guadagni artificiali per ingannare le vittime. Tuttavia, le vittime non sono quindi in grado di prelevare fondi. In molti casi, i truffatori li spingono a trasferire più denaro con vari pretesti come commissioni di servizio o tasse . Quindi i truffatori svaniscono e il denaro è andato per sempre.
Le truffe crittografiche sulla macellazione di maiali derivano il loro nome da truffatori che impiegano tattiche ingannevoli, trattando le vittime come "maiali" in un mattatoio, da sfruttare attraverso relazioni manipolative. Queste truffe tendono ad essere più lunghe di altre, con i criminali che si inseriscono nella vita delle vittime (altrimenti noto come "ingrasso").
I gruppi vulnerabili, come gli anziani , sono obiettivi comuni. Potrebbe volerci del tempo. Tuttavia, nonostante lo sforzo necessario per conto del truffatore, la fiducia che instaurano può portare a guadagni significativi.
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Le notizie non sono tutte negative. I governi stanno diventando sempre più consapevoli del rischio di questo tipo di frodi. E stanno entrando nella breccia.
L'anno scorso, il Dipartimento per la protezione finanziaria e l'innovazione della California (DFPI) ha lanciato un tracker di truffe di criptovalute la cui missione è aiutare i residenti a "individuare ed evitare le truffe crittografiche".
Truffe di macellazione di maiali sfruttano le relazioni personali
La familiarità con il modus operandi dei truffatori può aiutare a proteggere il pubblico. Se riconosci i tipi comuni di truffe, puoi tenerli alla larga.
In un caso recente, un residente in California è caduto vittima di una truffa che coinvolgeva un impostore chiamato Manapool. La vittima credeva che Manapool rappresentasse una piattaforma di scambio di criptovalute decentralizzata legittima. Quindi, l'obiettivo ha investito milioni di dollari attraverso Manapool. Ma quando ha tentato di prelevare fondi, Manapool ha chiesto più soldi con vari pretesti, cancellando i risparmi per la pensione della vittima.
Tuttavia, non tutte le truffe inseguono i soldi. Una vittima della California è stata contattata online da qualcuno che affermava di essere Benito Revilla, un legittimo consulente finanziario. Il truffatore ha utilizzato il sito Web https://benitorevilla.com per impersonare un agente broker-dealer autorizzato da USAA Investment Services. La vittima ha perso $ 500 dopo aver ricevuto una promessa di facili guadagni entro dieci giorni.
L'anno scorso, il procuratore generale della California Bonta ha avvertito i cittadini della California di non "cadere in una fantasia". "La criptovaluta, come tutti gli investimenti , comporta rischi significativi", ha affermato in una nota . “Non c'è alcuna garanzia che vedrai grandi – o qualsiasi – rendimenti. Dovresti investire solo denaro che sei disposto a perdere e dovresti stare attento a segnali d'allarme e potenziali truffe.
Ad aprile, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sequestrato 112 milioni di dollari in criptovalute legate a truffe sulla macellazione di maiali. Il sequestro ha preso di mira sei conti , con la maggior parte dei fondi, circa 66,4 milioni di dollari, provenienti da un conto con sede a Los Angeles.
I casi della California sono un microcosmo di un problema molto più vasto. In modo preoccupante, un recente sondaggio ha rivelato che il 35% di tutti i proprietari di criptovalute canadesi era stato vittima di una truffa crittografica.
BeInCrypto ha contattato il DFPI della California per un commento su questa storia.
Il postLe truffe "Macellazione di maiali" continuano a minare la fiducia nelle criptovalute è apparso per la prima volta su BeInCrypto .