Le presunte truffe crittografiche di Dubai stanno rastrellando miliardi. Esperti e autorità statunitensi hanno lanciato allarmi sul crescente numero di schemi Ponzi e piramidali negli Emirati Arabi Uniti, spesso mascherati da startup legittime.
Gli esperti sostengono che nell'ultimo decennio Dubai è diventata silenziosamente un focolaio di un tipo di truffe crittografiche che non è stata denunciata all'ombra delle crisi di FTX e Binance.
Secondo le autorità statunitensi e internazionali, l'altra ondata di imprese non sta solo sperperando il denaro dei clienti, come Sam Bankman-Fried, o violando le norme antiriciclaggio, come Changpeng Zhao.
A differenza di FTX e Binance, queste altre società presumibilmente ingannano gli investitori inducendoli a consegnare denaro per valute digitali che potrebbero facilmente alterare o non creare mai. Creano piattaforme di investimento brillanti e promettono rendimenti allettanti che sostengono con capitali provenienti dai mercati più nuovi fino a quando gli schemi crollano sotto il loro stesso peso, forse pochi mesi dopo, secondo i pubblici ministeri.
I più grandi truffatori di Dubai – Dettagli
Poiché Dubai ha tentato di attirare società di criptovalute negli anni 2010, si ritiene che anche i truffatori abbiano stabilito operazioni lì.
Ruja Ignatova, un'emigrata bulgara, ha gestito OneCoin Ltd. da Dubai tra il 2015 e il 2017. Secondo le autorità statunitensi, questo è stato uno dei più grandi schemi di frode mai perpetrati. Ruja Ignatova è stata inclusa nella lista dei dieci fuggitivi più ricercati dall'FBI. Uno dei suoi cofondatori si è dichiarato colpevole di frode.
In un altro caso, dopo aver co-fondato l’operazione di mining di Bitcoin, Blockchain Global, Sam Lee si è trasferito a Dubai nel 2021 all’età di 32 anni. Ha sollecitato investimenti individuali da parte di individui in Australia, e la società è crollata ed è entrata in amministrazione controllata, con i creditori debitori $ 38 milioni.
Secondo quanto riferito , le autorità americane hanno annunciato all'inizio dell'anno di aver accusato Sam Lee, che si trovava a Dubai, di associazione a delinquere finalizzata a commettere frodi mobiliari e frode telematica in contumacia. Sostenevano che, in qualità di cofondatore di HyperVerse, avesse orchestrato uno schema crittografico che frodava gli investitori di tutto il mondo per quasi 2 miliardi di dollari.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e la Securities and Exchange Commission hanno stabilito che HyperVerse era uno schema Ponzi tradizionale, nonostante affermasse che avrebbe generato rendimenti fino all'1% al giorno attraverso strategie innovative basate su blockchain.
Sam Lee ha negato le accuse contro di lui e ha insistito sul fatto che qualsiasi uso improprio dei fondi HyperVerse deve essere stato attribuito a un altro individuo.
Lee ha poi dichiarato pubblicamente di essere semplicemente un "fornitore di tecnologia" e non la mente dietro HyperVerse. Ha anche attribuito il crollo dell'azienda ai misteriosi nuovi proprietari. Le autorità degli Stati Uniti non erano d’accordo.
Tra il 2021 e l’inizio del 2024, la FTC ha ricevuto 200 reclami HyperVerse. Utenti provenienti dagli Stati Uniti e da dozzine di altri paesi hanno dichiarato che l'azienda è costata loro fino a 200.000 dollari.
Includeva Rupert Honywood, un uomo di 67 anni che rimase così colpito dalla promessa di HyperVerse che vendette la proprietà in cui viveva con sua moglie e inviò oltre £ 130.000 ($ 165.000) del loro denaro all'organizzazione di Lee.
Sam Lee ha anche introdotto Vidilook, una piattaforma che compensava gli utenti per la visualizzazione di annunci pubblicitari dopo aver pagato una quota di abbonamento iniziale. Dopo alcuni mesi, Vidilook ha smesso di consentire agli utenti di prelevare i propri fondi e diverse persone hanno iniziato a esprimere le loro preoccupazioni.
Le autorità di regolamentazione della California hanno anche emesso un ordine di astensione alla sua società di investimento, We Are All Satoshi, alla fine del 2023, descrivendola come uno schema piramidale e Ponzi.
We Are All Satoshi afferma che l'accusa relativa alla California è superata a causa dell'uscita di Lee dalla società, anche se sostiene anche che il suo modello di business rimane invariato. Vidilook ha terminato le sue operazioni.
Ultron, una startup di token non fungibili bandita dalle autorità del Quebec questa primavera, afferma di aver raccolto 200 milioni di dollari dagli investitori. Vitaliy Dubinin, uno dei suoi principali venditori, promuove i suoi NFT e fornisce consigli sulle criptovalute dalle piscine sul tetto più blu di Dubai.
Josip Heit, la presunta mente di un sistema crittografico da 1 miliardo di dollari valutato dall'autorità di regolamentazione dei titoli del Texas, ha risolto le accuse di frode avanzate da numerosi stati americani a settembre senza ammettere la colpa.
Punti ciechi normativi degli Emirati Arabi Uniti
Per diventare la capitale globale dell'industria delle criptovalute, Dubai ha mantenuto le sue regole crittografiche permissive mentre altri paesi le inaspriscono. Le autorità internazionali e i documenti pubblici suggeriscono che sia sede di una comunità di truffatori crittografici.
La Financial Action Task Force ha inserito il Paese nella sua “lista grigia” dei paesi che non riusciranno a combattere i fondi illeciti nel 2022. Da febbraio ha lavorato per rimuoversi dalla lista e migliorare la propria immagine attraverso la Virtual Assets Regulatory Authority (VARA). . Finora, la multa più grande che l'agenzia ha emesso è stata nei confronti dell'exchange di criptovalute senza licenza OPNX, sanzionata per 2,7 milioni di dollari.
Alcuni paesi hanno cercato di impedire a Binance Holdings Ltd. di operare a livello locale questa primavera, dopo un accordo da 4 miliardi di dollari con le autorità statunitensi per riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni. VARA ha percorso la corsia opposta, concedendo all'exchange una nuova licenza.
A febbraio, la Task Force di Azione Finanziaria Internazionale ha rimosso gli Emirati Arabi Uniti dalla sua “lista grigia”. Tuttavia, due mesi dopo, Transparency International, un ente di beneficenza del buon governo, ha dichiarato che il governo aveva fatto ben poco per dissuadere le frodi tra la sua inclusione nell’elenco e la rimozione.
Agli Emirati Arabi Uniti è stato detto che devono continuare a combattere il riciclaggio di denaro ad alto rischio quando sono stati rimossi dalla lista grigia e continuano ad essere soggetti a monitoraggio.
Secondo Utzke, ex investigatore dell’IRS, le autorità di Dubai hanno continuato a dare priorità agli interessi economici. “Vogliono apparire duri nei confronti del crimine”, afferma, “ma vogliono anche essere in prima linea nell’innovazione”.
Da Zero a Web3 Pro: il tuo piano di lancio carriera di 90 giorni