Il più grande scambio del mondo, Binance, è sotto pressione a seguito di repressioni normative sulle sue filiali nazionali. Negli ultimi sviluppi, la filiale di Binance in Brasile diventa il braccio più nuovo dell'exchange per affrontare il controllo delle autorità nazionali.
Panel brasiliano per convocare il dirigente di Binance sulle indagini sugli schemi piramidali
Secondo un rapporto locale del notiziario brasiliano Portal do Bitcoin, un membro della Commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) delle Piramidi finanziarie, il vice Alfredo Gaspar, ha presentato una richiesta, convocando il capo esecutivo di Binance Brasile, Guilherme Haddad Nazar, comparire come testimone nelle indagini in corso sugli schemi piramidali nel Paese.
A sostegno delle argomentazioni per la sua richiesta, il vice Gasper ha osservato che alcune società fallite perché schemi piramidali avevano utilizzato Binance per spostare le proprie risorse. Esempi di queste aziende includevano Ever Operations and Investments, Braiscompany, ecc.
Gaspare ha detto:
Pertanto, possiamo dedurre che Binance è interamente intrecciata con la motivazione di questo CPI, ed è essenziale comprendere la sua performance nel paese, il suo rapporto con B Fintech (il suo rappresentante ufficiale), così come la sua connessione con le aziende che rispondono in tribunale per aver danneggiato i consumatori brasiliani.
Inoltre, il deputato brasiliano e due volte procuratore generale della giustizia ha sottolineato i problemi normativi che Binance sta affrontando in vari paesi, in particolare negli Stati Uniti .
Inoltre, il vice Gaspar ha anche evidenziato le indagini in corso sulla borsa con sede alle Seychelles da parte della Securities and Exchange Commission brasiliana – Comissão De Valores Mobiliários (CVM) – per la vendita senza licenza di prodotti del mercato dei derivati.
La richiesta del deputato è stata avanzata ieri, 21 giugno, ed è soggetta all'approvazione degli altri membri del Cpi nella prossima riunione, prevista per il 27 giugno.
Le sfide normative di Binance continuano
A seguito del recente sviluppo in Brasile, la nazione sudamericana potrebbe essere l'ultimo paese a unirsi al crescente elenco di regioni in cui Binance ha riscontrato alcuni problemi normativi e operativi.
La più grande borsa del mondo ha recentemente annullato la registrazione delle sue filiali nel Regno Unito e a Cipro, chiudendo al contempo il mercato olandese a causa del mancato ottenimento di una licenza operativa.
Inoltre, Binance è sotto inchiesta in Francia per presunto riciclaggio di denaro sporco durante una battaglia legale con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per accuse di operazioni di cambio non registrate e frodi, tra le altre.
L'ultimo aggiornamento rivela che Binance.US ha recentemente presentato una mozione contro la SEC per aver rilasciato dichiarazioni "fuorvianti" sul controllo degli asset di scambio.
In altre notizie, il mercato generale delle criptovalute è attualmente in fase di rimbalzo, con la sua capitalizzazione di mercato totale che è aumentata del 14,45% nell'ultima settimana sulla base dei dati di Tradingview.