Secondo un recente rapporto della società di analisi a catena Chainalysis, i gruppi filo-russi in Ucraina stanno raccogliendo fondi in Bitcoin, Ethereum, Litecoin e altre criptovalute per supportare le loro operazioni. Il rapporto afferma che questi gruppi hanno raccolto un totale di oltre $ 2,2 milioni utilizzando piattaforme di social media.
Come mostrato di seguito, la maggior parte delle donazioni è stata effettuata in Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) e USDT sulla base della rete TRON. Il rapporto ha collegato questi fondi a circa una dozzina di account di social media.
Fonte: analisi della catena
Il rapporto Chainalysis ha mostrato il seguente messaggio come esempio del post condiviso su piattaforme di social media che cercano di raccogliere fondi in diverse criptovalute. Come mostra il post, i proventi dei fondi sono destinati all'acquisto di attrezzature e materiale bellico per opporsi alle forze ucraine:
(…) ci restano solo 150mila rubli da raccogliere per un drone che potrà portare “regali” alle posizioni dei nostri “amici” ucraini. Speriamo di poterlo girare in video e deliziarvi con scatti interessanti.
Altri post mostrano che queste milizie stanno investendo in forniture mediche, come kit di pronto soccorso, hardware di comunicazione, schede SIM, materiale per la manutenzione delle armi e altro ancora. I responsabili di questo presunto account spesso forniscono ai loro donatori rapporti dettagliati sull'attrezzatura acquistata.
Il rapporto afferma che anche i gruppi con meno successo nella raccolta di fondi possono fare la differenza negli sforzi bellici. I gruppi che hanno raccolto circa $ 1.000 potrebbero unire i loro fondi per acquisire radio e aggiornare le capacità di ricognizione delle milizie con veicoli aerei senza pilota (UAV) al prezzo di $ 3.000.
Prezzo di BTC con guadagni minori sul grafico a 4 ore. Fonte: BTCUSDT Tradingview che confronta i fondi delle milizie filo-russe in Bitcoin con quelli dell'Ucraina
Il rapporto afferma che una parte dei fondi raccolti da queste milizie sono collegati a organizzazioni e individui dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti. Queste entità hanno dichiarato pubblicamente che stanno cercando un modo per aggirare le restrizioni monetarie internazionali tramite token crittografici e non fungibili (NFT).
Su quest'ultimo, Chainalysis registra scarso successo con molte delle offerte NFT di questi individui che registrano zero offerte prima che vengano rimosse dal mercato delle risorse digitali. Alcune di queste entità sono state identificate come Project Terrico, Alexander Zhuchkovsky, Bitzlato, Rybar, Rusich, SouthFront e altri.
Il rapporto rilevava quanto segue sul legame diretto tra questi individui, i fondi e i gruppi filo-russi:
Diversi operatori di account di social media hanno indicato che le donazioni inviate loro andranno a beneficio diretto della Milizia popolare di Donetsk e della Milizia popolare di Luhansk, che sembrano essere affiliate alla Milizia popolare del Donbas, un'organizzazione sanzionata dall'OFAC il 19 dicembre 2014.
Tuttavia, il rapporto ha riconosciuto che i 2,2 milioni di dollari raccolti da queste milizie "impallidiscono rispetto alle decine di milioni di criptovalute donate all'Ucraina". Inoltre, l'azienda afferma che le criptovalute sono un modo trasparente per trasferire fondi.
Pertanto, le donazioni fatte a queste milizie filo-russe sono facilmente rintracciabili dalla comunità internazionale rimuovendo il vantaggio tattico di donazioni simili fatte in valuta fiat. Chainalysis ha detto:
(…) le blockchain pubbliche sono trasparenti, possiamo seguire ogni trasferimento nelle catene di pagamento di questi conti, raccogliendo informazioni sulle attività filo-russe che sarebbero più difficili da estrarre dalle indagini sul denaro fiat.