Il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha rivelato che le perdite subite da episodi di frode sugli investimenti in criptovalute sono aumentate da 2,57 miliardi di dollari nel 2022 a 3,94 miliardi di dollari nel 2023, con un aumento del 53% su base annua.
Secondo l’Internet Crime Report 2023 dell’FBI, i criminali hanno trovato più modi per truffare le vittime, attirando i loro obiettivi con la promessa di rendimenti redditizi sui loro investimenti.
Le frodi sugli investimenti in criptovalute sono aumentate nel 2023
L'Internet Crime Complaint Center (IC3) dell'FBI ha ricevuto oltre 880.400 denunce nel 2023, con perdite potenziali che superano i 12,5 miliardi di dollari. L’agenzia ha notato un aumento rispettivamente del 10% e del 22% dei reclami e delle perdite rispetto al 2022.
“Per quanto impressionanti possano sembrare queste cifre, sappiamo che sono conservatori per quanto riguarda la criminalità informatica nel 2023. Considerate che quando l’FBI si è recentemente infiltrata nell’infrastruttura del gruppo ransomware Hive, abbiamo scoperto che solo circa il 20% delle vittime di Hive ha denunciato alle forze dell’ordine. Maggiori segnalazioni da parte delle vittime significherebbero una visione migliore per l’FBI”, ha affermato l’agenzia.
Le perdite derivanti da frodi sugli investimenti sono state le più alte, con un aumento del 38%, da 3,31 miliardi di dollari nel 2022 a 4,57 miliardi di dollari nel 2023. Le truffe sugli investimenti in criptovalute ammontano a 3,94 miliardi di dollari su 4,57 miliardi di dollari.
I truffatori di criptovalute prendono di mira le e-mail aziendali
Oltre alle perdite derivanti dalle truffe sugli investimenti in criptovalute, l'IC3 ha ricevuto anche 21.489 reclami BEC (Business Email Compromise) con perdite rettificate di oltre 2,9 miliardi di dollari.
“Il BEC è una truffa sofisticata che prende di mira sia le aziende che i privati che effettuano trasferimenti di fondi. La truffa viene spesso eseguita quando un soggetto compromette account di posta elettronica aziendali legittimi attraverso tecniche di ingegneria sociale o di intrusione informatica per effettuare trasferimenti di fondi non autorizzati", ha spiegato l'FBI.
Sebbene lo schema BEC originariamente prevedesse richieste di informazioni W-2 e e-mail di fornitori compromesse, l'IC3 ha scoperto che i truffatori hanno iniziato a utilizzare conti di custodia creati presso istituti finanziari per scambi di criptovalute o processori di pagamento di terze parti. L’FBI ha insistito sul fatto che il nuovo sviluppo sottolinea l’importanza dell’utilizzo dell’autenticazione a più fattori come ulteriore livello di sicurezza.
Nel frattempo, l'FBI ha impedito alcune truffe attraverso l'azione rapida intrapresa dal Recovery Asset Team (RAT) dell'IC3. RAT ha implementato l'iniziativa Financial Fraud Kill Chain (FFKC) su 3.008 incidenti con perdite potenziali di 758 milioni di dollari e ha congelato 538,39 milioni di dollari, con un tasso di successo del 71%.
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