Il controllo finanziario indiano, l'Enforcement Directorate (ED), ha confiscato 1,2 milioni di dollari in un'indagine su uno schema di frode basato su un token basato su app, HPZ. Secondo un comunicato stampa ufficiale pubblicato il 29 settembre, diverse app hanno offerto agli utenti di acquistare i token HPZ per ottenere rendimenti più elevati. E le indagini hanno rivelato che dietro la truffa c'erano le "entità controllate dalla Cina".
La criptovaluta ha visto un'ampia adozione negli ultimi anni. E poiché le risorse digitali sono diventate la principale fonte di scambio nella vita di tutti i giorni, ha aperto la strada ai truffatori per ingannare le persone e spazzare via i loro soldi in modo anonimo nella crittografia. Di conseguenza, il numero crescente di truffe crittografiche e attività di frode ha risvegliato le forze dell'ordine globali per proteggere gli utenti e combattere gli operatori illegali.
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La FIR, depositata nell'ottobre 2021 presso la Cyber Crime Police Station di Kohima, nel Nagaland, ha innescato le indagini sull'app accusata da parte del watchdog finanziario indiano ED. Le vittime dei reclami hanno affermato che l'app token HPZ e altre app simili hanno ingannato i sudati guadagni degli investitori.
Inoltre, l'indagine di ED ha scoperto diverse organizzazioni in Cina che erano collegate alle truffe dei token HPZ e le hanno gestite con più applicazioni. Le società, secondo l'autorità, includono Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited e Baitu Technology Private Limited.
Come sempre, i truffatori hanno rivendicato un ritorno sull'investimento (ROI) più elevato agli utenti e hanno simulato che l'investimento in token HPZ fosse simile all'investimento in macchine per il mining di Bitcoin e altre criptovalute.
Il prezzo di Bitcoin è attualmente scambiato sopra i 19.500$. | Fonte: grafico dei prezzi di BTCUSD da TradingView.com La direzione dell'applicazione dell'ordine (ED) dell'India continua a sfatare le truffe crittografiche
Inoltre, le applicazioni utilizzate per ingannare il denaro del pubblico in generale erano denominate Cashhome, Cashmart e easyloan. In particolare, le società sospette avevano stipulato accordi di servizio con alcune società finanziarie non bancarie per procedere con trasferimenti di denaro e persino offerto servizi di prestito operanti con tali app false, afferma il rapporto.
Più tardi quel giorno, il 30 settembre, le forze dell'ordine hanno segnalato un altro congelamento di risorse digitali per un valore di circa $ 58.354 sull'exchange di criptovalute indiano WazirX. Il sequestro di fondi da parte dell'autorità arriva contro una presunta app di gioco d'azzardo per riciclaggio di denaro, E-Nuggets. L'agenzia ha sporto denuncia contro E-Nuggets, il suo capo Aamir Khan e altri successori. Ha accumulato i fondi degli utenti nella stablecoin, Tether, il cui valore è ancorato al dollaro, e nei token di utilità di WazirX, WRX.
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L'ultimo sequestro dei fondi di E-Nuggets arriva dopo che l' ED ha affascinato in precedenza una grande quantità di $ 1,2 milioni in Bitcoin. All'epoca, l'agenzia dichiarò che l'app era stata progettata per riciclare denaro e interrompeva i prelievi dopo aver raccolto fondi di ingenti somme. Le indagini hanno rilevato che alcuni dei profitti di E-nuggets sono stati trasferiti su conti esteri. I truffatori inizialmente hanno utilizzato WazirX per convertire denaro illegale in criptovalute, quindi hanno trasferito fondi a Binance.
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