Le forze dell'ordine russe stanno facendo irruzione negli uffici degli operatori di scambio di criptovalute nel centro commerciale Moscow City, sequestrando denaro contante e cercando persone.
Secondo fonti vicine ai servizi di sicurezza russi, l'operazione è collegata a un'indagine in corso su trasferimenti illegali di fondi verso paesi stranieri.
La polizia russa perquisisce gli uffici di cambio criptovalute a Mosca
Le forze dell'ordine stanno perquisendo gli uffici delle piattaforme di trading di criptovalute nel Moscow International Business Center, sequestrando ingenti somme di denaro, documenti e hardware.
Nelle ultime settimane sono stati effettuati diversi raid, hanno riferito i media russi, citando canali Telegram che pubblicano informazioni provenienti dalla polizia e da altre agenzie di sicurezza.
Secondo Bits.media, le azioni rientrano in un'indagine su una sospetta fuga di capitali, più specificatamente verso la città di Dubai negli Emirati Arabi Uniti (EAU).
Secondo quanto riportato dal notiziario sulle criptovalute, sono stati presi di mira in particolare due fornitori di servizi di scambio di criptovalute, Rapira e Mosca.
Venerdì, il canale Telegram Baza, vicino alla polizia russa e al Servizio di sicurezza federale (FSB), ha svelato :
"In una di queste borse sono stati sequestrati più di 10 milioni di dollari, 100 milioni di rubli e 200.000 euro. Al momento, i fondi sono congelati anche su diverse altre borse cinesi."
"Gli agenti delle forze dell'ordine stanno facendo circolare nei locali un elenco di persone che possono condurli a uno scambio o all'altro", ha aggiunto la fonte online.
Baza ha anche appreso che tutto ciò fa parte di un'indagine procedurale e non ancora di un caso penale, sottolineando che "i rapporti preliminari indicano che potrebbero essere coinvolti anche diversi funzionari".
Gli avvocati dello studio legale Mushailov, Uzdensky, Rybakov & Partners che rappresentano i proprietari delle borse hanno rifiutato di rilasciare dichiarazioni.
Gli agenti stanno controllando le carte emesse dalle società di cambio a persone diverse e cercando elenchi di contatti che forniscano accesso ad altre piattaforme.
Nel frattempo, VChK-OGPU ha riferito che giovedì la polizia è arrivata nel centro di Mosca, ponendo domande sugli "uffici che lavorano con le criptovalute" o sull'elaborazione dei pagamenti alle fabbriche cinesi.
Erano "estremamente seri" e "hanno sequestrato tutto", ha scritto il canale Telegram, aggiungendo che gli utenti degli uffici di cambio valuta saccheggiati stanno ora cancellando la corrispondenza e disfacendosi dei dispositivi.
L'exchange di criptovalute Rapira nega i legami con Dubai
Citata dal portale di notizie economiche RBC sabato, Rapira ha confermato che i raid sono in corso. Tuttavia, l'exchange di criptovalute ha insistito sul fatto che non ci sono prove che lo colleghino al trasferimento illegale di fondi a Dubai.
In una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio stampa, la società ha affermato:
“In effetti, le autorità stanno effettuando ispezioni negli uffici di cambio da due settimane, ma non abbiamo informazioni in merito al prelievo di fondi a Dubai.”
L'altra società di trading di criptovalute interessata, Mosca, così come gli organi investigativi di Mosca, non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla questione.
Le autorità russe hanno lanciato una serie di raid contro gli exchange di criptovalute nell'autunno del 2024, ha ricordato RBC nel suo rapporto. La polizia ha perquisito decine di indirizzi in 14 regioni, tra cui San Pietroburgo, la seconda città più grande della Russia .
Sono state aperte indagini penali ai sensi di vari articoli del codice penale del Paese, tra cui attività bancaria illegale e circolazione illegale di strumenti di pagamento.
Oltre 90 persone sono state nominate come imputate nel caso contro gli operatori del sistema di pagamento anonimo UAPS e dell'exchange Cryptex.
Si ritiene che abbiano fornito servizi ai criminali informatici, tra cui lo scambio di criptovalute, il trasferimento di fondi e il riciclaggio di denaro. Nel 2023, il fatturato del gruppo ha superato i 112 miliardi di rubli (oltre 1,3 miliardi di dollari oggi).
Le recenti modifiche legislative e un nuovo sistema per l'identificazione e il blocco delle transazioni criminali, annunciato dalla Banca di Russia all'inizio di quest'anno, sono stati criticati perché considerati un efficace strumento per colpire il trading di criptovalute nel Paese.
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