Le criptovalute sono tornate alla ribalta dei mercati finanziari nel 2023, ma per una ragione meno lusinghiera dell’impennata dei prezzi delle criptovalute.
Un nuovo rapporto della Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) mostra che le accuse relative alle criptovalute hanno rappresentato oltre la metà delle azioni di controllo totali dell'agenzia quest'anno.
Repressione delle criptovalute
Nel suo rapporto sui risultati dell’applicazione delle norme del 2023, la CFTC ha affermato di aver “avviato 47 azioni riguardanti comportamenti relativi alle materie prime digitali”, che rappresentano oltre il 49% di tutte le azioni durante il periodo.
In totale, le azioni dell'agenzia hanno generato “4,3 miliardi di dollari in sanzioni, restituzioni e restituzioni” nel corso dell'anno fiscale.
"[La CFTC] ha presentato denunce di alto profilo riguardanti le frodi da parte dei principali scambi, singoli schemi Ponzi e altri", ha scritto l'agenzia.
Una delle sue azioni principali includeva accuse contro FTX, Alameda Research e i loro dirigenti lo scorso dicembre per una frode multimiliardaria contro i clienti dell'exchange defunto. Dopo che i suoi co-cospiratori hanno stipulato un patteggiamento, il capo dell'impero crittografico, Sam Bankman-Fried, è stato dichiarato colpevole di sette capi di imputazione per cospirazione e frode all'inizio di questo mese e ora rischia un massimo di 115 anni dietro le sbarre.
Un'altra includeva accuse contro Binance e il suo fondatore, Changpeng Zhao a marzo per aver gestito illegalmente uno scambio di derivati crittografici e per aver eluso intenzionalmente i regolamenti CFTC e le leggi sulle materie prime. Il caso è ancora in corso, con Binance che ha chiesto l'archiviazione del caso a luglio a causa di affermazioni infondate.
La più grande sanzione monetaria civile della CFTC
La CFTC ha anche ottenuto ordini che richiedevano una sanzione pecuniaria civile di 1,7 miliardi di dollari da parte di un dirigente sudafricano del settore cripto: la più grande nella storia dell'agenzia. L'imputato, il CEO di Mirror Trading Cornelius Johannes Steynberg, avrebbe accettato 29.421 Bitcoin (BTC) dal pubblico come parte di uno "schema di marketing multilivello fraudolento internazionale".
L'agenzia ha anche accusato con successo l'hacker di Mango Markets Avraham Eisenberg di aver ottenuto illegalmente 110 milioni di dollari dal protocollo Defi utilizzando tecniche di manipolazione dei prezzi.
"Sono orgoglioso del lavoro pionieristico della Division of Enforcement nel campo delle risorse digitali", ha affermato il presidente Rostin Behnam in merito alle accuse di quest'anno.
La Securities and Exchange Commission (SEC), l'autorità di regolamentazione del mercato statunitense sorella della CFTC, quest'anno ha avviato oltre 50 azioni di contrasto separate contro le società di criptovalute, tra cui FTX e Binance, nonché Coinbase .
Il post Le criptovalute sono tornate in un mercato rialzista, ma non nel modo in cui pensi, è apparso per la prima volta su CryptoPotato .