- Le truffe sulle criptovalute sono aumentate di oltre l'80% nel 2021.
- La maggior parte delle truffe erano rotture del tappeto.
- Un totale di 7,7 miliardi di dollari è stato perso quest'anno a causa di truffe e hack.
- Gli investitori dovrebbero sempre cercare le bandiere rosse menzionate in questo articolo per proteggere i loro beni.
Il 2021 è stato l'anno migliore per le criptovalute dal lancio di Bitcoin nel 2009. Quest'anno i progetti cripto e blockchain hanno ricevuto più finanziamenti rispetto a tutti gli anni precedenti messi insieme. Tuttavia, è stato anche un ottimo anno per i truffatori di criptovalute.
Secondo le statistiche della società di analisi blockchain Elliptic , quest'anno le truffe crittografiche hanno rappresentato 7,7 miliardi di dollari. Se contiamo anche le truffe e gli hack nello spazio complessivo della finanza decentralizzata (DeFi), questo totale ammonta a quasi $ 12 miliardi. È più del PIL di oltre 70 paesi.
Rispetto all'anno precedente, le truffe crittografiche sono aumentate di oltre l'80% nel 2021. Ancora più importante, quasi il 40% di queste truffe crittografiche sono state causate da "strappi". Per gli utenti che hanno seguito attivamente lo spazio crypto e DeFi nel 2021, il rug-pull è un evento abbastanza noto. È l'evento in cui gli sviluppatori di un progetto crypto lo abbandonano a metà e scappano con i soldi dell'investitore.
La maggior parte dei pull-pull sono identificabili, poiché spesso hanno diverse bandiere rosse che qualsiasi investitore dovrebbe considerare. Tuttavia, poiché la criptovaluta e la blockchain sono uno spazio relativamente nuovo, la maggior parte degli investitori non nota queste bandiere rosse e finisce per perdere i propri investimenti a causa dei truffatori.
Quali sono state alcune delle principali truffe crittografiche nel 2021?
Una delle più grandi truffe crittografiche di quest'anno è stata la truffa Squid Game Coin . È stato un progetto crittografico lanciato subito dopo l'uscita del popolare programma Netflix "Squid Game". La serie coreana è diventata la migliore serie TV Netflix di tutti i tempi. I truffatori hanno usato questa popolarità per indurre le persone a investire nel progetto.
Tuttavia, il progetto crittografico non aveva alcuna affiliazione ufficiale con lo spettacolo Netflix e c'erano molte altre bandiere rosse, incluso il completo anonimato degli sviluppatori del progetto. Squid Game Token è finito sul tappeto e i truffatori sono fuggiti con $ 2,5 milioni. Anche l'exchange di criptovalute turco Thodex ha subito una battuta d'arresto all'inizio di quest'anno, quando i fondatori sono scomparsi con quasi $ 2 miliardi.
C'è stato anche il caso di un truffatore canadese che ha rubato le carte SIM degli investitori di criptovalute per rubare oltre $ 46 milioni di criptovaluta. In seguito è stato arrestato dall'FBI. Uno dei recenti principali hack è stato l'hack dello scambio Bitmart , in cui l'hacker ha rubato 48 criptovalute per un valore di oltre $ 150 milioni.
La popolare piattaforma DeFi Cream Finance è stata hackerata 3 volte quest'anno. Nel suo ultimo attacco di ottobre, gli hacker sono fuggiti con 130 milioni di dollari. C'è stato anche l'hack di Binance Smart Cnain (BSC) sul protocollo BXH che ha causato alla rete blockchain $ 139 milioni. Questi erano solo alcuni degli hack e delle truffe che hanno avuto luogo durante l'anno.
Quali lezioni dovrebbero trarre gli investitori da quest'anno?
La sicurezza rimane una questione chiave nello spazio DeFi verso il 2022. I principali protocolli blockchain e scambi di criptovalute stanno apportando modifiche significative al suo quadro di sicurezza DeFi. Tuttavia, finché gli investitori verseranno i loro soldi in progetti crittografici senza la dovuta conoscenza e cautela, i truffatori e gli hacker continueranno a sfruttarli.
Ecco alcune brevi e specifiche raccomandazioni che gli investitori dovrebbero prendere in considerazione nel 2022 per evitare potenziali truffatori e hacker:
- Ricerca su un nuovo progetto prima di investire.
- Conosci gli sviluppatori dietro il progetto, le loro identità reali e le loro esperienze passate.
- Usa solo scambi di criptovalute popolari che forniscono un'assicurazione sugli hack. Es: Binance e Coinbase.
- Investi solo il 5% del tuo portafoglio in criptovalute.
- Se stai investendo in un nuovo progetto, controlla se è verificato.
- Verifica se il progetto ha un meccanismo di ritiro/vendita adeguato
- Se un progetto ha un time-lock di liquidità, è meglio rimanere cauti.
Considerare queste informazioni mentre si investe in un nuovo progetto crittografico ridurrà le possibilità di essere truffati e di perdere i propri investimenti. La criptovaluta ha un enorme potenziale verso il 2022, ma gli investitori dovrebbero sempre rimanere cauti e intelligenti per proteggere i propri beni.