Elliptic, una delle principali società di analisi blockchain, ha scoperto una rete di 100 singoli fornitori che facilitano il commercio illecito di fentanil contrabbandando i precursori chimici necessari per sintetizzare il fentanil.
I criminali hanno utilizzato anche criptovalute, in particolare Bitcoin, Ethereum, Tron e Monero, per effettuare pagamenti, facilitando il trasferimento di fondi dagli acquirenti ai fornitori, con la destinazione finale il Messico.
Elliptic scopre la rete illegale di fentanil
Nel rapporto, Elliptic approfondisce la catena di approvvigionamento chimico che fornisce sostanze controllate all'epidemia di droga negli Stati Uniti e oltre, facendo luce sul ruolo significativo delle criptovalute in questo commercio illegale.
L'indagine di Elliptic ha scoperto una rete di fornitori che forniscono precursori chimici per la sintesi del fentanil che accettano pagamenti in criptovaluta, rendendo le transazioni facilmente accessibili.
Il rapporto rivela inoltre che sulle blockchain di Bitcoin, Ethereum, Tron e Monero sono stati trovati 80 gruppi diversi con 144 indirizzi di criptovaluta distinti, che si è scoperto essere collegati ai fornitori di precursori chimici del fentanil.
Dopo l’acquisizione, queste sostanze chimiche vengono spedite in Messico, eludendo i controlli doganali e il controllo delle forze dell’ordine. Una volta spediti, i materiali illegali vengono consegnati in varie località del Messico, tra cui Città del Messico, e stati come Querétaro e Jalisco, che sono aree sotto il famigerato cartello Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Bitcoin è in testa con 19 milioni di dollari di transazioni
Le criptovalute, pur non essendo l’unico metodo di pagamento per queste sostanze chimiche, svolgono un ruolo significativo in questo commercio. Secondo la ricerca di Elliptic, i fornitori hanno ricevuto oltre 32 milioni di dollari attraverso tre principali criptovalute: Bitcoin, Tether (USDT) su Tron e Tether (USDT) su Ethereum.
I dati mostrano anche una tendenza di crescita del 450% su base annua del numero di pagamenti ricevuti dai fornitori di precursori del fentanil dal 2021. Bitcoin è in testa con 19 milioni di dollari, seguito da Tether (USDT) su Tron con 9 milioni di dollari e USDT su Ethereum con 4 milioni di dollari.
Inoltre, questi fornitori forniscono queste sostanze chimiche anche per la produzione di altre droghe illegali . Il mercato delle droghe illecite, tra cui fentanil, metanfetamine ed ecstasy, si trova ad affrontare una grave crisi, con farmaci potenzialmente per un valore di miliardi di dollari che invadono il mercato. Ciò peggiora l’attuale crisi globale della droga, con un potenziale valore di mercato che supera i 50 miliardi di dollari.
Il post Crypto Fuels Illicit Fentanyl Trade, Report Reveals è apparso per la prima volta su CryptoPotato .