TL;DR
- Il processo SBF rivela la manipolazione dei fondi di Alameda, che ha portato a 10 miliardi di dollari di prestiti in sospeso.
- Esplorato un piano che coinvolge fondi governativi cinesi congelati, compresa la negoziazione, l'uso di indirizzi crittografici e la corruzione.
- Ellison espone i tentativi di utilizzare il denaro del principe ereditario saudita, le preoccupazioni sull'immagine, i bilanci falsificati e l'insolvenza di FTX, sollevando dubbi sulla regolamentazione del settore e sulla fiducia degli investitori.
Il processo SBF è diventato ancora più folle questa settimana, poiché molte cose inaspettate sono state gettate sul tavolo della giuria, comprese tangenti del governo cinese, che hanno indotto il principe ereditario saudita a investire in Alameda, prostitute e orge tailandesi, un piano per sopprimere il prezzo di BTC , e altro ancora.
C'è molto da disfare in pochi giorni. Abbiamo raccolto gli sviluppi e gli aggiornamenti più recenti e più importanti in modo che tu possa tenere traccia di tutto. Inizieremo con Caroline Ellison, l'ex fidanzata di SBF, che è stata sul banco dei testimoni due volte questa settimana.
Ecco le confessioni più scandalose di Ellison nel caso contro la SBF.
La SBF ha detto a Ellison di mentire e fuorviare gli investitori
Ellison, ex amministratore delegato di Alameda, ha affermato che sebbene ricoprisse una posizione dirigenziale presso la società commerciale, è stato Sam a indirizzarla specificamente su come utilizzare i fondi di Alameda, spostare capitali e parlare con istituzioni e investitori. In altre parole, Sam era la mente dietro le quinte.
Ellison ha dichiarato che Sam ha fatto pressioni su di lei e sul team di Alameda affinché “prendessero in prestito quanto più denaro possibile”, ottenendo 10 miliardi di dollari di prestiti in sospeso da parte di terzi entro la metà del 2022, l’inizio della fine per FTX/Alameda.
Quando le cose iniziarono ad andare a pezzi, Ellison disse di aver provato un "senso di sollievo perché non dovevo più mentire". Secondo la sua testimonianza, Ellison ha avvertito Sam dello stato dei bilanci di Alameda e di non coprirsi maggiormente su operazioni specifiche ad alto rischio nel 2022.
Presumibilmente, Ellison era “troppo attenta” a non dire agli investitori qualcosa di troppo specifico o esplicito poiché temeva che la comunicazione scritta potesse essere utilizzata in un caso giudiziario.
Tangenti ufficiali cinesi
Nel 2021, il governo cinese ha congelato 1 miliardo di dollari dei fondi di Alameda su Huobi e OKX. Secondo Caroline, SBF e il suo team stavano cercando di trovare un modo per accedere ai fondi, quindi hanno escogitato tre possibili soluzioni:
- Ricorrere agli avvocati per negoziare con i funzionari cinesi e recuperare i fondi.
- Utilizza indirizzi crittografici appartenenti a prostitute tailandesi per recuperare i fondi attraverso diverse strategie.
- Ricorrere a corrompere i funzionari cinesi con 100 milioni di dollari, un'idea suggerita dall'ex dipendente di Alameda David Ma.
L'ordine di corrompere i funzionari cinesi, a cui Ellison afferma di non sapere a chi appartenessero quei conti, è stato ordinato da Trabucco e Bankman-Fried in una conversazione su Signal che è stata successivamente cancellata (per ordine di Sam).
Altre testimonianze da Ellison: Un dipendente di Alameda, Handi Yang, si è opposto alla decisione prima che fosse eseguita poiché suo padre era un funzionario cinese. Sam ha risposto rapidamente dicendole di "chiudere quella cazzo di bocca". Di conseguenza, Handi se ne va e, un mese dopo, Sam Trabucco, di cui non si sa ancora dove si trovi, ha chiesto in una chat su Signal: "Il padre di Handi ci ha denunciato immediatamente o qualcosa del genere?" al che SBF lo ha deriso in risposta.
Il principe ereditario saudita e i capelli scompigliati
Nel suo secondo giorno di testimonianza, Ellison ha rivelato come Sam abbia cercato di pagare i clienti di FTX raccogliendo fondi dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman.
Per quanto riguarda Alameda, Sam ha ordinato a Ellison di pagare i finanziatori utilizzando la “linea di credito di FTX” – in altre parole, utilizzando i fondi dei clienti di FTX, una spirale viziosa di debito e uso improprio dei fondi.
Ci sono state anche osservazioni sull'immagine di Sam. Secondo le sue dichiarazioni, Sam era sempre preoccupato di come le persone lo avrebbero percepito, e i capelli di Sam erano "molto preziosi" per lui poiché costituivano una parte significativa della narrazione che stava cercando di spingere, insieme alla Corolla più famosa della comunità crittografica, che ha usato come trovata pubblicitaria mentre viveva in un attico da oltre 30 milioni di dollari.
Documenti falsificati e bilanci
Sull'orlo del caos, finanziatori e investitori cominciarono a chiedere il bilancio di Alameda. Ellison ha rivelato di aver pesantemente modificato il bilancio originale dell'azienda e di aver creato sette diverse versioni con numeri gonfiati.
In realtà, il valore patrimoniale netto di Alameda ha raggiunto a malapena i 6 miliardi di dollari sulla carta, con passività superiori a 14,9 miliardi di dollari. "Non volevo essere disonesto, ma non volevo nemmeno che sapessero la verità", ha dichiarato Ellison.
Inoltre, il procuratore capo Danielle Sassoon ha estratto un Tweet da SBF il 27 giugno 2022, in cui affermava: “Il sostegno alle risorse dei clienti dovrebbe sempre essere primario. Tutto il resto è secondario”.
Sasson ha chiesto a Ellison se, al momento di questo tweet, FTX fosse solvibile nel sostenere i clienti, al che lei ha risposto: "No". La verità è che FTX aveva circa 6,9 miliardi di dollari di liquidità, mentre i depositi totali sull’exchange ammontavano a 15 miliardi di dollari.
Qual è il prossimo?
Questo processo potrebbe avere enormi implicazioni per il settore delle criptovalute, in particolare sul fronte normativo e sulla perdita di fiducia degli investitori nel settore.
Ellison, che si è dichiarato colpevole mentre il suo ex fidanzato si è dichiarato non colpevole e libero da ogni colpa e accusa, è diventato il testimone principale del governo. Ma Ellison non è l’unico dirigente che si è rivoltato contro la SBF. L'elenco è Gary Wang, Rayan Salame, Nishad Singh e Ramnik Arora.
La SBF rischia attualmente più di 110 anni di carcere per sette capi d'imputazione di crimini federali. La ciliegina sulla torta è che anche la SBF credeva di avere una probabilità del 5% di diventare presidente. Nemmeno una sceneggiatura di Hollywood avrebbe questo livello di creatività.
Il post Le confessioni più scandalose di Caroline Ellison nel caso contro SBF è apparso per la prima volta su CryptoPotato .