La società di dati blockchain – Chainalysis – ha affermato che le balene criminali rappresentano il 3,7% di tutte le balene di criptovaluta. Quei cattivi attori possiedono collettivamente oltre $ 25 miliardi di risorse digitali.
Quasi il 4% delle criptovalute sono criminali
Le criptovalute hanno molti pregi e numerosi esperti sostengono che rappresentino una rivoluzione finanziaria. Tuttavia, anche bitcoin e gli altcoin hanno i loro critici. Questi affermano che trafficanti di droga, terroristi e riciclatori di denaro impiegano tali risorse nelle loro attività illecite.
In linea con la suddetta accusa, la società di analisi blockchain con sede a New York – Chainalysis – ha identificato 4.068 balene criminali di criptovaluta (3,7% di tutte) che possiedono collettivamente oltre 25 miliardi di dollari di asset digitali. L'azienda ha spiegato che ogni entità possiede oltre 1 milione di dollari in criptovalute.
Vale la pena notare che la maggior parte delle balene ha ricevuto una quota relativamente piccola o sostanziale del proprio saldo totale da indirizzi illegali. 1.374 hanno ottenuto tra il 10% e il 25% del proprio patrimonio da portafogli illegittimi, mentre 1.361 hanno ottenuto tra il 90% e il 100%.
I fondi illeciti ricevuti dalle balene criminali provenivano da varie fonti. La Darknet (37,7%) si è classificata al primo posto, mentre le truffe (32,4%) si sono classificate al secondo posto. Fondi rubati, negozio di frode e ransomware hanno completato le prime cinque posizioni.
Inoltre, Chainalysis ha analizzato dove si trovano quei criminali. Ha assegnato zone UTC alle 768 balene i cui portafogli hanno attività sufficiente per fare una stima precisa. 2, 3 e 4 sono le zone che contengono il maggior numero di trasgressori. È interessante notare che quest'area comprende le città più grandi della Russia: Mosca e San Pietroburgo. Anche il Sud Africa, l'Arabia Saudita e l'Iran rientrano in quei fusi orari.
"Le indagini sulle balene criminali rappresentano un'opportunità significativa per le agenzie governative di tutto il mondo di continuare la loro serie di sequestri di successo e assicurare alla giustizia i maggiori beneficiari del crimine basato sulle criptovalute", ha concluso Chainalysis.
I criminali hanno riciclato miliardi di criptovalute nel 2021
Non molto tempo fa, la società di analisi blockchain ha rivelato che il valore totale della criptovaluta riciclata nel 2021 era di 8,6 miliardi di dollari, il 30% in più rispetto al 2020.
I malintenzionati hanno trasferito quasi il 17% di tali risorse alle applicazioni di finanza decentralizzata, rispetto al 2% dell'anno precedente.
Chainalysis ha spiegato che questi numeri rappresentano solo i fondi derivati dal "crimine nativo delle criptovalute", comprese le vendite sul mercato Darknet o gli attacchi ransomware:
“È più difficile misurare quanta valuta fiat derivata dalla criminalità off-line – il tradizionale traffico di droga, ad esempio – viene convertita in criptovaluta per essere riciclata. Tuttavia, sappiamo aneddoticamente che questo sta accadendo".