Le autorità finanziarie in Grecia stanno imponendo norme più severe al settore delle criptovalute del Paese per conformarsi agli standard europei e intensificare gli sforzi per contrastare il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale.
Le nuove normative, che prevedono maggiori controlli e un monitoraggio più rigoroso, anticipano importanti decisioni in materia di tassazione ad Atene, che dovrebbero colpire sia le aziende di criptovalute sia i loro clienti questo autunno.
Le piattaforme crittografiche greche devono affrontare rigide procedure di licenza
La Grecia ha adottato un regime di licenze più severo per gli scambi di asset digitali e i fornitori di portafogli elettronici, il che renderà molto più difficile per tali entità ottenere l'autorizzazione.
Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il quadro aggiornato, introdotto dalla Commissione ellenica per il mercato dei capitali (HCMC), allinea le norme nazionali alla normativa dell'Unione europea sui mercati delle criptovalute ( MiCA ).
Le modifiche, già pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del Governo, rivoluzionano il modo in cui le aziende possono entrare nel mercato delle criptovalute greco, come evidenziato dal settimanale To Vima in un articolo di lunedì.
In base alle norme più severe, i richiedenti sono tenuti a superare una rigorosa procedura di autorizzazione, che inizia con un incontro preliminare con le autorità di regolamentazione. Successivamente, devono presentare un dossier aziendale, completo di business plan, ha rivelato il quotidiano, sottolineando:
“Le aziende non possono più semplicemente aprire un ufficio in Grecia per operare.”
Ci si aspetta inoltre che le piattaforme crittografiche condividano informazioni dettagliate sui propri azionisti e gestori e spieghino i meccanismi adottati per garantire la tutela dei clienti.
L'esame completo di una domanda può richiedere fino a 40 giorni lavorativi e la mancanza dei documenti comporterà il suo rifiuto. I fornitori che non riusciranno a ottenere una licenza greca saranno esclusi dall'offerta di servizi nel Paese.
Gli investitori potranno valutare i servizi di criptovaluta disponibili prima di impegnare fondi, ha osservato To Vima, sottolineando:
"Anche i grandi exchange internazionali che servono milioni di utenti, come Binance, dovranno conformarsi al nuovo quadro normativo per continuare a operare in Grecia."
Allo stesso tempo, ai candidati selezionati verrà concesso quello che i funzionari hanno descritto come un "marchio europeo di affidabilità" che dovrebbe aumentare la fiducia degli utenti.
Atene prende sul serio la supervisione delle criptovalute
Con le ultime normative, la Grecia cerca anche di rafforzare la supervisione del settore, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione della legalizzazione di denaro illecito e dell'evasione fiscale.
I flussi di capitale legati alle criptovalute saranno attentamente monitorati dall'Autorità ellenica antiriciclaggio ( HAMLA ) e dall'Autorità indipendente per le entrate pubbliche (IAPR).
Le due agenzie potranno effettuare controlli per stabilire la provenienza dei fondi coinvolti nelle transazioni crittografiche e congelare gli asset digitali in caso di attività sospette.
In uno di questi casi, all'inizio di quest'anno, le autorità greche hanno bloccato un portafoglio su un exchange locale contenente monete presumibilmente rubate durante la rapina Bybit da 1,5 miliardi di dollari, come riportato da Cryptopolitan.
Gli enti regolatori intendono utilizzare strumenti avanzati per tracciare i trasferimenti di criptovalute segnalati e identificare potenziali schemi di riciclaggio di denaro.
I recenti incontri tra l'HCMC e l'HAMLA hanno dimostrato che il governo greco è seriamente intenzionato a supervisionare il settore delle criptovalute. Gli incontri si sono tenuti a gennaio, dopo che il Primo Ministro Kyriakos Mitsotakis si è impegnato a regolamentare il "dubbio" mercato delle criptovalute, dichiarando di fronte ai membri del suo gabinetto:
"Il nostro obiettivo è portare ordine in un ambito ampiamente ambiguo e non regolamentato."
La Grecia imporrà ai servizi di criptovaluta un'IVA del 24%
La spinta normativa arriva mentre la Grecia si prepara a definire la propria politica fiscale anche per quanto riguarda le operazioni in criptovaluta. Decisioni importanti saranno prese questo autunno.
Una task force speciale ha già preparato le sue raccomandazioni: l'imposta sulle plusvalenze partirà dal 15% per gli investitori privati e sarà probabilmente più elevata per le persone giuridiche. I cittadini potrebbero essere obbligati a dichiarare i propri asset digitali nella dichiarazione dei redditi annuale.
Le autorità finanziarie stanno anche valutando l'ipotesi di applicare un'IVA (imposta sul valore aggiunto) del 24% ad alcuni servizi legati alle criptovalute, ha osservato To Vima. Mitsotakis dovrebbe annunciare le aliquote fiscali definitive durante la Fiera Internazionale di Salonicco del mese prossimo.
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